金融会计业务知识与反洗钱相关内容考试试卷.docx

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金融会计业务知识与反洗钱相关内容考试试卷

1.不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料是()

A、国家企业信用信息公示系统导出的企业信息PDF文件

B、通过工商部门获取的已备案或核准的公司章程（章程修正案）

C、上市公司依法披露的定期报告

D、第三方企业数据平台查询信息截屏

【正确答案】：D

2.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地