二零二五年大型国企独立董事任期管理与考核合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年大型国企独立董事任期管理与考核合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

1.2合同目的

2.独立董事的任职资格与条件

2.1任职资格

2.2任职条件

3.独立董事的任职期限与任期

3.1任职期限

3.2任期划分

4.独立董事的职责与义务

4.1职责

4.2义务

5.独立董事的考核标准与方法

5.1考核标准

5.2考核方法

6.独立董事的考核程序与结果应用

6.1考核程序

6.2结果应用

7.独立董事的权益与待遇

7.1权益

7.2待遇

8.独立董事的培训与发展

8.1培训

8.2发展

9.独立董事的辞职与免职

9.1辞职

9.2免职

10.合同的变更与解除

10.1变更

10.2解除

11.违约责任与争议解决

11.1违约责任

11.2争议解决

12.合同生效与终止

12.1生效

12.2终止

13.合同的其他约定

13.1其他约定

14.合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

1.1.1《公司法》

1.1.2《企业董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》

1.1.3《独立董事指导意见》

1.2合同目的

1.2.1明确独立董事的任职资格与条件

1.2.2规范独立董事的任职期限与任期

1.2.3确立独立董事的职责与义务

1.2.4建立独立董事的考核标准与方法

1.2.5规定独立董事的权益与待遇

1.2.6规范独立董事的培训与发展

1.2.7明确独立董事的辞职与免职程序

1.2.8约定合同的变更、解除及违约责任

1.2.9解决合同执行中的争议

第二条独立董事的任职资格与条件

2.1任职资格

2.1.2具有较高的政治素质和业务水平

2.1.3具有丰富的经营管理经验或相关领域专业知识

2.2任职条件

2.2.1担任企业独立董事前三年内，无重大违法违规记录

2.2.2具有与所任职务相适应的专业知识和工作能力

2.2.3没有在拟任职企业及其主要股东单位担任除独立董事外的其他职务

2.2.4没有在其他企业担任独立董事超过两家

第三条独立董事的任职期限与任期

3.1任职期限

3.1.1独立董事的任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

3.1.2每届任期为三年，可以连任

3.2任期划分

3.2.1每届任期分为三个阶段，每个阶段为一年

3.2.2每个阶段结束后，根据考核结果进行任期评价

第四条独立董事的职责与义务

4.1职责

4.1.1参与公司重大决策的审议和表决

4.1.2对公司经营管理提出建议

4.1.3对公司财务状况进行监督

4.1.4对公司合规经营进行监督

4.1.5对公司内部控制制度进行审查

4.2义务

4.2.1严格遵守国家法律法规、公司章程和本合同规定

4.2.2保守公司商业秘密

4.2.3实事求是、客观公正地履行职责

4.2.4积极参与公司董事会工作，按时参加董事会会议

第五条独立董事的考核标准与方法

5.1考核标准

5.1.1职责履行情况

5.1.2独立性

5.1.3业务能力

5.1.4责任心

5.2考核方法

5.2.1个人自评

5.2.2同事评价

5.2.3董事会评价

5.2.4股东大会评价

第六条独立董事的考核程序与结果应用

6.1考核程序

6.1.1董事会设立考核委员会

6.1.2考核委员会根据考核标准对独立董事进行考核

6.1.3考核结果报董事会审议

6.1.4董事会根据考核结果对独立董事进行奖惩

6.2结果应用

6.2.1考核结果作为独立董事续聘、免职的依据

6.2.2考核结果作为独立董事薪酬调整的依据

第七条独立董事的权益与待遇

7.1权益

7.1.1独立董事享有公司章程规定的董事权益

7.1.2独立董事享有参加董事会会议的权益

7.1.3独立董事享有查阅公司有关资料的权益

7.2待遇

7.2.1独立董事的薪酬由董事会根据市场行情和公司实际情况确定

7.2.2独立董事享有公司提供的必要工作条件和福利待遇

第八条独立董事的培训与发展

8.1培训

8.1.1公司应定期为独立董事提供相关法律法规、公司治理和业务知识的培训

8.1.2独立董事应积极参加公司组织的培训活动，提高自身素质

8.1.3公司可邀请外部专家为独立董事提供专题讲座或研讨

8.2发展

8.2.1公司鼓励独立董事