二零二五年度AAA企业股权融资与投资退出协议.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度AAA企业股权融资与投资退出协议

本合同目录一览

1.融资概述

1.1融资目的

1.2融资金额

1.3融资期限

1.4融资方式

2.投资概述

2.1投资目的

2.2投资比例

2.3投资方式

2.4投资期限

3.股权结构

3.1股权分配

3.2股权变更

3.3股权优先权

4.股东权利义务

4.1股东权利

4.2股东义务

4.3股东会及董事会

5.董事会与管理层

5.1董事会成员

5.2管理层职责

5.3董事会与管理层决策

6.财务管理

6.1财务报告

6.2财务审计

6.3利润分配

7.经营管理

7.1经营计划

7.2经营决策

7.3经营风险控制

8.投资退出机制

8.1退出方式

8.2退出条件

8.3退出程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.保密条款

10.1保密信息定义

10.2保密义务

10.3保密期限

11.法律适用与管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除

13.其他条款

13.1通知与送达

13.2合同附件

13.3不可抗力

14.合同签署与日期

第一部分：合同如下：

1.融资概述

1.1融资目的

本合同旨在通过股权融资方式，引入战略投资者，以增强AAA企业的资本实力，提升企业竞争力，实现企业长期发展战略。

1.2融资金额

本次融资总额为人民币壹亿元整，具体金额以双方最终签署的融资协议为准。

1.3融资期限

融资期限为自融资款项到位之日起五年，融资到期后，投资者可选择按约定的方式退出投资。

1.4融资方式

本次融资采用增资扩股方式，投资者以现金方式认购AAA企业新增股份。

2.投资概述

2.1投资目的

投资者通过本次投资，旨在获取AAA企业的长期稳定回报，同时参与企业决策，推动企业实现可持续发展。

2.2投资比例

投资者将持有AAA企业20%的股份，成为企业第二大股东。

2.3投资方式

投资者将通过现金支付方式，直接认购AAA企业新增的股份。

2.4投资期限

投资者承诺持有AAA企业股份的期限为自融资款项到位之日起五年。

3.股权结构

3.1股权分配

本次融资后，AAA企业的股权结构如下：

老股东持有80%股份；

投资者持有20%股份。

3.2股权变更

未经其他股东同意，任何一方不得擅自转让其持有的股权。

3.3股权优先权

投资者享有同等条件下优先购买权，即当AAA企业拟对外转让股权时，投资者有权按照同等条件优先购买。

4.股东权利义务

4.1股东权利

参与股东会，对企业的重大决策享有表决权；

分享企业利润；

获取企业信息；

出售或转让其持有的股份。

4.2股东义务

遵守国家法律法规和企业章程；

按时缴纳出资；

维护企业利益；

不得损害其他股东权益。

4.3股东会及董事会

投资者有权参加股东会，并对企业的重大决策进行表决。董事会由5名董事组成，其中投资者可推荐1名董事。

5.董事会与管理层

5.1董事会成员

董事会成员由股东会选举产生，其中投资者推荐的董事需经股东会审议通过。

5.2管理层职责

管理层负责企业的日常经营管理，执行董事会决议，并向董事会报告工作。

5.3董事会与管理层决策

董事会负责制定企业发展战略、重大投资决策等，管理层负责执行董事会决议。

7.财务管理

7.1财务报告

AAA企业应定期向投资者提供财务报告，包括但不限于年度财务报告、半年度财务报告等。

7.2财务审计

AAA企业应定期进行财务审计，审计报告应由独立第三方出具。

7.3利润分配

AAA企业实现利润后，按照国家相关法律法规和企业章程进行利润分配。

8.投资退出机制

8.1退出方式

股权回购：AAA企业或其指定的第三方按约定价格回购投资者持有的股份；

股权转让：投资者将所持有的股份转让给第三方；

企业清算：在AAA企业清算时，投资者有权按比例分得清算财产；

其他方式：经双方协商一致，可采用其他退出方式。

8.2退出条件

企业经营状况严重恶化，无法持续经营；

董事会决议解散企业；

投资者认为退出符合其投资目的；

其他法定或约定的退出条件。

8.3退出程序

AAA企业应在收到通知之日起30日内给予答复；

双方协商确定退出方式及具体条款；

协商一致后，签订退出协议；