2025年度独立董事任期续聘与考核评估合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

PERSONAL

2025年度独立董事任期续聘与考核评估合同

本合同目录一览

1.独立董事的基本信息

1.1独立董事的姓名

1.2独立董事的性别

1.3独立董事的年龄

1.4独立董事的学历

1.5独立董事的专业背景

1.6独立董事的工作经历

2.独立董事的任期

2.1任期起止时间

2.2任期续聘条件

2.3任期终止条件

3.独立董事的权利与义务

3.1独立董事的权利

3.2独立董事的义务

4.独立董事的薪酬及福利

4.1薪酬标准

4.2薪酬支付方式

4.3福利待遇

5.独立董事的考核评估

5.1考核评估标准

5.2考核评估方法

5.3考核评估结果的使用

6.独立董事的回避制度

6.1回避情形

6.2回避程序

6.3回避结果的公告

7.独立董事的信息披露义务

7.1信息披露内容

7.2信息披露方式

7.3信息披露时间

8.独立董事的保密义务

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违约责任

9.独立董事的辞职程序

9.1辞职程序

9.2辞职后的义务

9.3辞职后的处理

10.合同的生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的处理

11.合同的变更与解除

11.1合同变更程序

11.2合同解除条件

11.3合同解除后的处理

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担方式

12.3违约责任承担期限

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.其他约定事项

14.1通知方式

14.2通知送达地址

14.3合同份数

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.独立董事的基本信息

1.1独立董事的姓名：

1.2独立董事的性别：男

1.3独立董事的年龄：55岁

1.4独立董事的学历：博士学位

1.5独立董事的专业背景：经济学

1.6独立董事的工作经历：曾任职于公司，担任高级管理人员，具有丰富的企业管理经验

2.独立董事的任期

2.1任期起止时间：2025年1月1日至2028年12月31日

2.2任期续聘条件：独立董事在任期内表现良好，无重大违规行为，且公司董事会认为其具备继续任职的条件

2.3任期终止条件：独立董事因个人原因提出辞职，或因健康原因无法履行职责，或因违反相关法律法规被公司解聘

3.独立董事的权利与义务

3.1独立董事的权利

3.1.1参与公司重大决策的权利

3.1.2获得公司相关信息的权利

3.1.3对公司经营管理提出建议的权利

3.2独立董事的义务

3.2.1客观、公正地履行职责

3.2.2维护公司利益，不得泄露公司秘密

3.2.3参加公司董事会会议，并对公司重大决策提出独立意见

4.独立董事的薪酬及福利

4.1薪酬标准：每年人民币30万元

4.2薪酬支付方式：按月支付，每月底前支付下一个月的薪酬

4.3福利待遇：提供公司规定的年度体检、医疗保险、意外伤害保险等福利

5.独立董事的考核评估

5.1考核评估标准：独立董事的履职情况、对公司决策的贡献、对公司治理的建议等

5.2考核评估方法：年度述职报告、董事会评估、独立董事工作委员会评估等

5.3考核评估结果的使用：考核评估结果作为独立董事续聘、解聘及薪酬调整的依据

6.独立董事的回避制度

6.1回避情形：独立董事在董事会审议与其本人利益相关的事项时，应主动回避

6.2回避程序：独立董事应在董事会会议前向董事会秘书报告，并由董事会秘书记录在案

6.3回避结果的公告：回避结果应在董事会会议公告中予以说明

7.独立董事的信息披露义务

7.1信息披露内容：独立董事在履行职责过程中知悉的公司重大信息

7.2信息披露方式：通过公司指定的信息披露渠道进行

7.3信息披露时间：在信息知悉后及时披露

8.独立董事的保密义务

8.1保密内容：涉及公司商业秘密、技术秘密、经营策略、财务状况等信息

8.2保密期限：自合同终止之日起不少于5年

8.3违约责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于停止泄露、赔偿损失等

9.独立董事的辞职程序

9.1辞职程序：独立董事辞职应提前30日以书面形式向公司董事会提出

9.2辞职后的义务：辞职后仍应保守公司秘密，不得利用其在公司任职期间获取的信息从事与公司相竞争的业务

9.3辞职后的处理：公司应尽快召开董事会会议，审