二零二五P2P平台出借项目尽职调查与风险评估合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五P2P平台出借项目尽职调查与风险评估合同

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1出借人信息

1.2出借平台信息

1.3借款人信息

1.4借款平台信息

1.5监管机构信息

2.合同背景及目的

2.1项目背景

2.2出借目的

2.3借款目的

2.4监管要求

3.尽职调查范围及方法

3.1资料收集

3.2实地考察

3.3人员访谈

3.4第三方机构评估

4.风险评估内容及方法

4.1法律风险

4.2市场风险

4.3信用风险

4.4运营风险

4.5技术风险

5.尽职调查报告内容

5.1项目概况

5.2法律合规性

5.3市场竞争状况

5.4借款人信用状况

5.5借款平台运营状况

5.6风险评估结论

6.报告提交及审核

6.1报告提交时间

6.2审核流程

6.3审核意见

7.合同费用及支付

7.1尽职调查费用

7.2风险评估费用

7.3支付方式

7.4付款时间

8.保密条款

8.1保密信息范围

8.2保密期限

8.3保密义务

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3争议解决方式

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止后的处理

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效及修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

12.3合同生效日期

13.合同附件

13.1附件一：尽职调查报告

13.2附件二：风险评估报告

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1出借人信息

1.1.1出借人名称

1.1.2出借人法定代表人

1.1.3出借人联系方式

1.2出借平台信息

1.2.1平台名称

1.2.2平台法定代表人

1.2.3平台联系方式

1.3借款人信息

1.3.1借款人名称

1.3.2借款人法定代表人

1.3.3借款人联系方式

1.4借款平台信息

1.4.1平台名称

1.4.2平台法定代表人

1.4.3平台联系方式

1.5监管机构信息

1.5.1监管机构名称

1.5.2监管机构联系方式

2.合同背景及目的

2.1项目背景

2.1.1项目概述

2.1.2项目发起方

2.1.3项目性质

2.2出借目的

2.2.1出借资金用途

2.2.2出借期限

2.2.3出借利率

2.3借款目的

2.3.1借款资金用途

2.3.2借款期限

2.3.3借款利率

2.4监管要求

2.4.1遵守国家法律法规

2.4.2符合监管机构要求

3.尽职调查范围及方法

3.1资料收集

3.1.1公司章程

3.1.2财务报表

3.1.3合同协议

3.1.4法律文件

3.2实地考察

3.2.1考察地点

3.2.2考察时间

3.2.3考察内容

3.3人员访谈

3.3.1访谈对象

3.3.2访谈内容

3.3.3访谈时间

3.4第三方机构评估

3.4.1第三方机构名称

3.4.2评估内容

3.4.3评估报告

4.风险评估内容及方法

4.1法律风险

4.1.1合同法律风险

4.1.2违规操作风险

4.2市场风险

4.2.1市场波动风险

4.2.2市场竞争风险

4.3信用风险

4.3.1借款人信用风险

4.3.2出借人信用风险

4.4运营风险

4.4.1平台运营风险

4.4.2项目运营风险

4.5技术风险

4.5.1系统安全风险

4.5.2技术更新风险

5.尽职调查报告内容

5.1项目概况

5.1.1项目简介

5.1.2项目进展

5.2法律合规性

5.2.1合同合法性

5.2.2违规风险

5.3市场竞争状况

5.3.1市场规模

5.3.2竞争对手

5.4借款人信用状况

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