2025年度独立董事任期续聘与考核评估合同.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

PERSONAL

2025年度独立董事任期续聘与考核评估合同

本合同目录一览

1.独立董事任期续聘

1.1续聘程序

1.2续聘条件

1.3续聘期限

2.独立董事考核评估

2.1考核评估目的

2.2考核评估内容

2.3考核评估方法

2.4考核评估结果

3.独立董事职责与义务

3.1职责范围

3.2职责履行

3.3义务履行

4.独立董事薪酬与福利

4.1薪酬标准

4.2薪酬支付方式

4.3福利待遇

5.独立董事会议参与

5.1会议召开

5.2会议议程

5.3会议表决权

6.独立董事信息披露

6.1信息披露内容

6.2信息披露方式

6.3信息披露责任

7.独立董事独立性要求

7.1独立性标准

7.2独立性评估

7.3独立性保障措施

8.独立董事更换与终止

8.1更换原因

8.2更换程序

8.3终止原因

8.4终止程序

9.独立董事培训与进修

9.1培训内容

9.2培训方式

9.3进修政策

10.独立董事考核评估结果运用

10.1结果运用原则

10.2结果运用方式

10.3结果运用效果

11.独立董事与其他董事关系

11.1职权与责任

11.2协作与沟通

11.3冲突解决

12.独立董事与公司关系

12.1合作与支持

12.2监督与建议

12.3权益保护

13.独立董事合同解除与终止

13.1解除原因

13.2解除程序

13.3终止原因

13.4终止程序

14.独立董事合同争议解决

14.1争议解决方式

14.2争议解决机构

14.3争议解决程序

第一部分：合同如下：

1.独立董事任期续聘

1.1续聘程序

1.1.1公司董事会应在独立董事任期届满前三个月，向独立董事发出续聘意向书。

1.1.2独立董事应在收到续聘意向书后十五日内，向公司董事会提交书面答复。

1.1.3如独立董事同意续聘，公司董事会应召开董事会会议，审议通过续聘事项。

1.1.4续聘事项经董事会审议通过后，公司应在十五日内与独立董事签订续聘合同。

1.2续聘条件

1.2.1独立董事应具备相关法律法规规定的独立董事任职资格。

1.2.2独立董事在任期内的履职情况良好，无违反公司规章制度的行为。

1.2.3独立董事同意继续履行独立董事职责。

1.3续聘期限

1.3.1独立董事续聘期限为三年，自原任期届满之日起计算。

1.3.2独立董事连续任职不得超过六年。

2.独立董事考核评估

2.1考核评估目的

2.1.1评估独立董事在任期内的履职情况。

2.1.2评估独立董事的独立性和专业性。

2.1.3提高独立董事的履职效能。

2.2考核评估内容

2.2.1独立董事的履职情况，包括参与董事会会议、提出意见和建议等。

2.2.2独立董事的独立性和专业性，包括专业背景、行业经验等。

2.2.3独立董事的职业道德和社会责任。

2.3考核评估方法

2.3.1公司董事会设立独立董事考核评估小组，负责组织开展考核评估工作。

2.3.2考核评估小组可通过查阅独立董事履职记录、访谈等方式进行评估。

2.3.3考核评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

2.4考核评估结果

2.4.1考核评估结果作为独立董事续聘、解聘和薪酬调整的重要依据。

2.4.2对考核评估不合格的独立董事，公司董事会应提出整改意见，并要求其在规定时间内整改。

3.独立董事职责与义务

3.1职责范围

3.1.1参与公司重大决策，对公司的经营管理和决策提出意见和建议。

3.1.2对公司董事会、监事会和其他高级管理人员的履职情况进行监督。

3.1.3维护公司及股东的利益。

3.2职责履行

3.2.1独立董事应积极参加董事会会议，认真履行职责。

3.2.2独立董事应保持独立性，不受公司其他董事、监事和高级管理人员的影响。

3.2.3独立董事应保守公司商业秘密。

3.3义务履行

3.3.1独立董事应遵守法律法规和公司规章制度。

3.3.2独立董事应积极参与公司事务，不得无故缺席董事会会议。

3.3.3独立董事应接受公司董事会的监督和管理。

4.独立董事薪酬与福利

4.1薪酬标准

4.1.1独立董事的薪酬标准由公司董事会根据市场行情和独立董事的履职情况制定。

4.1.2独立董事的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。

4.2薪酬支付方式

4.2.1独立董事的薪酬按月支付，每月支付一次。

4.2.2绩效薪酬在年度考核后支付