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管理制度流程管理制度

流程治理制度

第一章总则

1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的标准、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改良，特制订本制度。

1.2.原则：

1.2.1.标准性原则：各项业务流程流转清楚、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、挨次指针的作用；

各项流程符合公司管控要求，节点应责权清楚、易于查找责任人。

1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清楚易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，削减不必要的环节；

流转线路设置要易操作，便于高效流转。

1.2.3.应变、持续改良原则：流程设置需配备特别状况应变措施和特别措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；

流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

1.3．适用范围：本制度适用于总公司全部流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

1.4．组织治理

1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。

1.4.2.企业治理部负责流程的实施、指导、治理、监视和优化工作。包括：制定、优化流程治理相关实施细则；

指导各职能部门流程的执行落实、供应询问与培训；

监视、检查流程的执行状况，对违反流程治理的行为进展订正与惩罚；

准时收集流程执行反应，适时组织评估、优化、完善公司流程。

1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业治理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进展审核，发觉问题，找出改良的方法。

1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反应，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；

汇报流程实施状况、反应流程运行结果；

对流程优化提出意见和建议，帮助改良流程。

1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，标准公司各项业务的运作；

通过业务流程图各节点详细工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的协作关系。

1.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

1.5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。依据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为其次级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。

1.5.3.流程的类型：依据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和帮助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营规划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程工程管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；

帮助流程包括行政办公治理流程、人力资源治理流程、物资选购治理流程等。

其次章流程制定、实施、反应、评价、优化

2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进展科学的分析、论证后按以下程序制定流程。

2.1.1．由各职能部门向企业治理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进展描述，提出文字性方案；

2.1.2.企业治理部依据方案召集流程评审小组成员开会争论，必要时进展流程制定的调研，对流程制定方案进展必要修改和建议，提出评审意见；

2.1.3.企业治理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进展审核，提出审核意见；

2.1.4.企业治理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有根据公司办理的，流程责任人应拒绝签字并实行措施予以订正。

注：当流程因责任人客观缘由不能连续办理，且因拖延简单给公司造成经济损失的，必需以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程，必需由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得托付其它个人代为处理（总经理授权除外）。

2.3.流程实施的管控：流程的实施状况由领导逐