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金融机构反洗钱业务知识与操作要点测试试卷
1.按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的()等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、情况说明
C、单位说明
D、交易凭证
【正确答案】：A
2.()下列哪一项属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项。
A、特殊业务类型的交易频率
B、涉及客户的风险提示信息
C、
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