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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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PERSONAL

2025版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同

本合同目录一览

1.独立董事的基本信息

1.1独立董事的姓名

1.2独立董事的性别

1.3独立董事的年龄

1.4独立董事的学历

1.5独立董事的专业背景

1.6独立董事的任职资格

2.独立董事的任命

2.1任命程序

2.2任命期限

2.3任命条件

3.独立董事的职责

3.1职责概述

3.2职责具体内容

3.3职责履行方式

4.独立董事的薪酬

4.1薪酬结构

4.2薪酬标准

4.3薪酬支付方式

4.4薪酬调整机制

5.独立董事的考核

5.1考核标准

5.2考核方式

5.3考核结果运用

6.独立董事的保密义务

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3违约责任

7.独立董事的离职

7.1离职程序

7.2离职条件

7.3离职补偿

8.独立董事的兼职管理

8.1兼职规定

8.2兼职范围

8.3兼职限制

9.独立董事的培训

9.1培训内容

9.2培训方式

9.3培训频率

10.独立董事的沟通与联络

10.1沟通方式

10.2联络渠道

10.3沟通频率

11.独立董事的义务与责任

11.1义务概述

11.2责任承担

11.3违约责任

12.本合同的生效与终止

12.1生效条件

12.2生效时间

12.3终止条件

12.4终止程序

13.本合同的解释与争议解决

13.1解释原则

13.2争议解决方式

13.3争议解决机构

14.本合同的其他条款

14.1通知与送达

14.2合同附件

14.3其他约定

第一部分：合同如下：

1.独立董事的基本信息

1.1独立董事的姓名：

1.2独立董事的性别：男

1.3独立董事的年龄：55岁

1.4独立董事的学历：博士

1.5独立董事的专业背景：经济学

1.6独立董事的任职资格：具备中国证监会规定的独立董事任职资格

2.独立董事的任命

2.1任命程序：经公司董事会提名，股东大会审议通过，由董事会正式任命。

2.2任命期限：任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

3.独立董事的职责

3.1职责概述：独立董事对公司重大事项进行监督，维护公司及股东合法权益。

3.2职责具体内容：

3.2.1参与公司重大决策，如董事会决议、股东大会决议等；

3.2.2对公司财务报告、审计报告等进行审查；

3.2.3对公司内部控制、风险管理等进行监督；

3.2.4对公司关联交易、高管薪酬等进行审查；

3.2.5对公司信息披露进行监督。

4.独立董事的薪酬

4.1薪酬结构：基本薪酬、绩效奖金、津贴等。

4.2薪酬标准：基本薪酬为每年万元，绩效奖金根据公司业绩和独立董事工作表现确定。

4.3薪酬支付方式：年度薪酬在年度结束后支付，绩效奖金在年度结束后根据考核结果支付。

4.4薪酬调整机制：根据公司薪酬政策及市场行情，薪酬标准可进行适当调整。

5.独立董事的考核

5.1考核标准：根据独立董事的职责履行情况、工作表现、公司业绩等综合评定。

5.2考核方式：董事会下设独立董事考核委员会，对独立董事进行考核。

5.3考核结果运用：考核结果作为薪酬调整、续聘或解聘的依据。

6.独立董事的保密义务

6.1保密内容：公司商业秘密、技术秘密、财务信息等。

6.2保密期限：自本合同终止之日起不少于五年。

6.3违约责任：违反保密义务，依法承担法律责任。

7.独立董事的离职

7.1离职程序：独立董事提出离职申请，经董事会审议通过后生效。

7.2离职条件：因健康原因、个人原因或其他合理原因。

7.3离职补偿：离职补偿按公司相关规定执行。

8.独立董事的兼职管理

8.1兼职规定：独立董事可担任公司关联企业或同行业其他企业的职务，但不得影响其对公司履行独立董事职责。

8.2兼职范围：兼职职务不得与公司业务直接相关，且不得损害公司利益。

8.3兼职限制：独立董事在兼职期间，如涉及与公司利益冲突的事项，应回避表决。

9.独立董事的培训

9.1培训内容：公司法、证券法、财务知识、公司治理等。

9.2培训方式：内部培训、外部培训、网络培训等。

9.3培训频率：每年至少参加一次独立董事专项培训。

10.独立董事的沟通与联络

10.1沟通方式：定期会议、临时会议、书面报告、电子邮件等。

10.2联络渠道：独立董事办公室、董事会秘书等。

10.3沟通频率：每月至