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农商行金融会计及反洗钱业务知识考试试卷
1.根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）
A、?公安部
B、?中国银行业监督管理委员会
C、中国人民银行
D、?国务院反洗钱中心
【正确答案】：C
2.利用贷款买卖彩票、股票、期货、理财产品等的，给予有关责任人（）处分。
A、警告
B、记过
C、记大过
D、记大过至开除处分
【正确答案】：D
3.农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A、该机构接受反洗钱
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