2025年反洗钱法规与实务综合训练题库.doc

2-2-5反洗钱

一、单项选择題（23道題）

1.《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一种机构，在可疑交易发生后的（D）曰内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其汇报方式由中国人民银行另行确定。

A、3B、5C、

2.《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》从（D）起施行。1月3日中国人民银行公布的《人民币大额和可疑支付交易汇报管理措施》（中国人民银行令[]第2号）和《金融机构大额和可