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上饶银行账户管理与反洗钱知识考试试卷.docx

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    上饶银行账户管理与反洗钱知识考试试卷

    1.各分支行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于()内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。

    A、1个工作日内

    B、2个工作日内

    C、立即至迟于当日

    D、5个工作日内

    【正确答案】：B

    2.各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经()签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。

    A、分管行长

    B、一把手

    C、部门负责人

    D、董事长

    【正确答案】：A

    3.企业账户各类证件到期

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