对标一流-2025年国央企风控合规案例白皮书.pdf

白皮书编委暇启信慧限

启信慧眼市场团队

启信慧眼产品团队

例顺序）

中国航空油料集团有限公司

中粮信息科技有限公司

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白皮书摘要暇启信慧限

＂”，其高质量发展受到了国家层面的高度重视，并围绕虚假贸易、采购管理、假冒国企等重要场景

国央企作为经济社会发展的压舱石

出台了系列政策文件，强化国央企的风控合规体系建设，保障国有资产安全、提升国央企竞争力、防范经营风险。

伴随市场环境快速变化，国央企面临诸多挑战。业务规模扩张致使审核任务繁重，且缺乏有效技术手段，风控效率难以提升；同时传

统方式无法精准识别与管控风险，风控效果不及预期。而外部环境动态变化推动合规要求不断更新，增加了风控合规体系建设难度。

数字化浪潮为风控合规体系建设带来新思路，越来越多国央企借助大数据、人工智能等新兴技术重塑业务管理模式，提升业务流程的

自动化与智能化，一方面可以减少人工干预、提升风控效率，另一方面也有助于精准预警、增强风控效果，维护企业稳定运营。

通过整合内外部数据资源，穷实企业数据底座，在此基础上加强数据分析与价值挖掘，将结果融入风险评估、审批决策等业务流程

中，辅助相关人员科学决策、快速晌应，在升级业务管理模式的同时，发挥数据要素乘数效应，促进风控合规工作大幅提质增效。

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••风控合规背景解读

司库管理升

中国航油自动填单＆实时风控，赋能集团成员日常风控提效

/CONTENTS.r.□虚假贸易防范

通信行业某央企子公司四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线

．

中粮信科合作方集中排查，识别特定利益关系

□供应商风险管理

白皮书目录某知名中药制药公司·批星化招标审查，智能防范潜在围串标风险

某核工业巨头·插件快速集成，助力采购全周期风控提效

匕□客户资信风控

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．甄别合作方风险，