2024年股权稀释与投资增值契约3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年股权稀释与投资增值契约

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1股权稀释

1.2投资增值

1.3本合同

2.合同主体

2.1投资方

2.2被投资方

2.3相关方

3.股权稀释条款

3.1稀释比例

3.2稀释方式

3.3稀释时间

3.4稀释后的股权结构

4.投资增值条款

4.1增值条件

4.2增值比例

4.3增值分配方式

4.4增值时间

5.合同期限

5.1合同起始日期

5.2合同终止日期

5.3合同延期

6.保密条款

6.1保密信息

6.2保密义务

6.3违约责任

7.通知与送达

7.1通知方式

7.2送达地址

7.3通知生效日期

8.合同变更与解除

8.1变更程序

8.2解除条件

8.3解除程序

9.违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任承担方式

9.3违约金

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.法律适用与管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.合同附件

12.1附件一：股权稀释协议

12.2附件二：投资增值协议

12.3附件三：其他相关文件

13.合同生效与终止

13.1生效条件

13.2生效日期

13.3终止条件

13.4终止日期

14.其他约定事项

14.1其他约定

14.2不可抗力

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1股权稀释

本合同中，“股权稀释”指在不增加公司注册资本的前提下，通过向现有股东或新增股东发行新的股份，导致原有股东的持股比例降低的行为。

1.2投资增值

本合同中，“投资增值”指被投资方在股权稀释后的市场价值或资产价值超过投资方投资时的价值。

1.3本合同

2.合同主体

2.1投资方

投资方系指在本合同中承诺对被投资方进行投资的主体。

2.2被投资方

被投资方系指在本合同中接受投资方投资的主体。

2.3相关方

相关方系指与本合同直接或间接相关的任何自然人、法人或其他组织。

3.股权稀释条款

3.1稀释比例

稀释比例指本合同约定的股权稀释后的持股比例。

3.2稀释方式

（1）向现有股东发行新的股份；

（2）向新增股东发行新的股份；

（3）以其他方式稀释股权。

3.3稀释时间

稀释时间指本合同约定的股权稀释发生的具体时间。

3.4稀释后的股权结构

稀释后的股权结构指股权稀释后，各股东持股比例的具体情况。

4.投资增值条款

4.1增值条件

增值条件指触发投资增值的条件。

4.2增值比例

增值比例指投资增值后的增值幅度。

4.3增值分配方式

增值分配方式指投资增值后的分配方式。

4.4增值时间

增值时间指触发投资增值后的具体时间。

5.合同期限

5.1合同起始日期

合同起始日期指本合同生效的起始日期。

5.2合同终止日期

合同终止日期指本合同约定的终止日期。

5.3合同延期

合同延期指本合同在约定的期限届满前，经双方协商一致，决定延长合同期限。

6.保密条款

6.1保密信息

保密信息指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密或其他不宜公开的信息。

6.2保密义务

保密义务指各方对本合同中涉及的保密信息承担的保密义务。

6.3违约责任

违约责任指违反保密义务所应承担的责任。

8.合同变更与解除

8.1变更程序

合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。变更协议自双方签字盖章之日起生效。

8.2解除条件

（1）合同约定的解除条件成就；

（2）一方严重违约，另一方在合理期限内通知解除；

（3）出现不可抗力事件，经双方协商一致解除；

（4）法律、法规规定或双方约定的其他解除条件。

8.3解除程序

（1）提出解除请求的一方应书面通知对方；

（2）收到解除通知的一方应在接到通知之日起一定期限内给予答复；

（3）双方就解除事宜达成一致意见后，签署解除协议；

（4）解除协议自双方签字盖章之日起生效。

9.违约责任

9.1违约行为

违约行为指合同一方未履行合同义务或履行不符合合同约定的行为。

9.2违约责任承担方式

（1）支付违约金；

（2）赔偿损失；

（3）采取补救措施；

（4）其他法律、法规或双方约定的责任承担方式。

9.3违约金

违约金的具体数额由双方在合同中约定，并作为违约责任的具体体现。

10.争议解决

10.1争议解决方式

争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。

10.2争议解决机构

争议解决机构包括但不限于仲裁委员会或法院。

10.3