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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版AAA股权融资协议书及后续投资退出协议
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.股权融资协议
2.1融资方与投资方
2.2融资金额
2.3股权分配
2.4投资方权利与义务
2.5融资方权利与义务
3.融资资金使用
3.1资金用途
3.2资金监管
3.3资金拨付
4.股权激励与期权
4.1股权激励计划
4.2期权授予
4.3期权行权条件
5.保密条款
5.1保密信息
5.2保密义务
5.3保密期限
6.竞业限制
6.1竞业限制范围
6.2竞业限制期限
6.3竞业限制补偿
7.争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决机构
7.3争议解决程序
8.合同生效与解除
8.1合同生效条件
8.2合同解除条件
8.3合同解除程序
9.合同变更与补充
9.1合同变更程序
9.2合同补充协议
10.通知与送达
10.1通知方式
10.2送达地址
10.3送达确认
11.合同解除后的处理
11.1资产清算
11.2负债清偿
11.3股权回购
12.退出协议
12.1退出方式
12.2退出条件
12.3退出程序
13.后续投资
13.1投资方式
13.2投资金额
13.3投资期限
14.其他约定
14.1法律适用
14.2合同附件
14.3合同解除后的争议解决
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1定义
（1）“本合同”指本股权融资协议书及后续投资退出协议；
（2）“融资方”指进行股权融资的公司或个人；
（3）“投资方”指向融资方进行投资的投资者；
（4）“股权”指融资方公司的股份；
（5）“融资资金”指投资方投入融资方的资金；
（6）“投资退出”指投资方将其持有的融资方股权出售或以其他方式退出投资；
1.2解释
本合同中对任何术语的解释，如需进一步明确，应在合同中特别说明。
第二条股权融资协议
2.1融资方与投资方
融资方为[融资方名称]，投资方为[投资方名称]；
2.2融资金额
融资方本次融资总额为人民币[融资金额]万元；
2.3股权分配
（1）投资方获得[投资比例]%的融资方股权；
（2）融资方原有股东股权相应摊薄；
2.4投资方权利与义务
（1）按股权比例分享融资方盈利；
（2）按股权比例参与融资方决策；
（1）按约定时间支付融资资金；
（2）遵守融资方公司章程；
2.5融资方权利与义务
（1）按照投资协议使用融资资金；
（2）在符合法律法规及本合同约定的条件下，调整公司组织架构；
（1）保障投资方合法权益；
（2）按照约定向投资方提供公司财务报表；
（3）配合投资方进行公司治理。
第三条融资资金使用
3.1资金用途
（1）补充流动资金；
（2）扩大生产规模；
（3）研发新产品；
3.2资金监管
融资方应在银行设立专项账户，用于存放和管理融资资金，投资方有权监督资金使用情况；
3.3资金拨付
融资资金拨付需经投资方同意，具体拨付方式和时间由双方协商确定。
第四条股权激励与期权
4.1股权激励计划
融资方可制定股权激励计划，激励员工为公司发展贡献力量；
4.2期权授予
融资方可授予投资方期权，期权行权条件由双方协商确定；
4.3期权行权条件
期权行权条件包括但不限于：
（1）公司业绩达到约定目标；
（2）公司上市或实现约定条件；
（3）公司被收购或实现约定条件。
第五条保密条款
5.1保密信息
本合同涉及的保密信息包括但不限于融资方公司商业秘密、投资方投资策略等；
5.2保密义务
双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；
5.3保密期限
保密期限自本合同生效之日起至[保密期限]年。
第六条竞业限制
6.1竞业限制范围
投资方在融资期限内及退出后[竞业限制期限]年内，不得从事与融资方业务相同或相近的竞争性业务；
6.2竞业限制期限
竞业限制期限为融资期限届满后[竞业限制期限]年；
6.3竞业限制补偿
在竞业限制期限内，融资方应向投资方支付[竞业限制补偿金额]万元作为补偿。
第七条争议解决
7.1争议解决方式
双方应友好协商解决本合同产生的争议，协商不成时，任何一方均有权向融资方所在地人民法院提起诉讼；
7.2争议解决机构
争议解决机构为融资方所在地人民法院；
7.3争议解决程序
双方应按照相关法律法规及人民法院的诉讼程序进行争议解决。
第八条合同生效与解除
8.1合同
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