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2018年董事会提名委员会工作细则

第一章总则.

第二章人员组成

第三章职责权限

第四章委员会会议

第五章附则.

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第一章总则

第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人

民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作

细则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负

责对公司董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会

提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。

第四条提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全

体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委

员担任，主持委员会工作，由委员会选举产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞

职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行

必要说明。

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第八条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在

任期内进行调整。

第三章职责权限

第九条提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。公司股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提

名委员会的建议。

第十一条提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，

结合公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择

程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

第四章委员会会议

第十二条提名委员会的会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次，采用现场会议方式；经二分之一以上委

员或主任委员根据需要提议召开临时会议，应尽量采用现场会议方式，

在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采用通讯会议方式。

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