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2020年董事会可持续

发展委员会工作细则

2020年7月

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目录

第一章总则.

第二章组织机构

第三章职责权限

第四章决策程序

第五章议事规则

第六章附则.

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第一章总则

第一条为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能力，更好

地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》、香

港联合交易所《证券上市规则》及其他有关规定，公司设立董事会可

持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董

事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及社会责任管理工作情

况以及面临的风险和机遇，制定、审查公司企业管治、环境及社会责

任管理愿景、目标和策略。

第二章组织机构

第三条可持续发展委员会由三名董事组成。

第四条可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条可持续发展委员会设主任委员1名，由董事长或总经理担

任主任委员，负责主持委员会工作。

第六条可持续发展委员会与董事会任期一致，委员任期届满，

连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员

资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第七条公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事机构，负责

可持续发展委员会日常工作。

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