欺诈检测：交易风险评估_（10）.交易风险评估中的法律与合规问题.docx

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交易风险评估中的法律与合规问题

在交易风险评估领域，法律与合规问题是非常重要的一环。交易风险评估不仅需要技术上的支持，还需要确保评估过程和结果符合法律法规的要求。这一节将详细介绍交易风险评估中涉及的法律与合规问题，包括数据保护、隐私权、反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）等方面的内容。我们将探讨如何在使用人工智能技术进行交易风险评估时，确保这些技术的合法性和合规性。

数据保护与隐私权

在交易风险评估中，数据保护和隐私权是两个密切相关且至关重要的问题。金融机构在收集和处理客户数据时，必须遵守相关的法律法规，确保数据的安全性和隐私性。

《通用数据保护条例》