金融机构反洗钱客户尽职调查合规测试题.docx

金融机构反洗钱客户尽职调查合规测试题

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一、单选题(共10题，每题4分，共40分)

1、下列表述错误的是（）

A.《反洗钱法》修订背景包括:反洗钱监管机制有待完善、特定非金融机构反洗钱监管体系有待健全、反洗钱履职未体现“风险为本”原则、应对反洗钱国际评估的风险和调整、定向金融制裁机制亟待完善。

B.金融机构应根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人员，定期评估洗钱风险状况并制定相应的风险管理制度和流程，根据需要建立相关信