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商业银行反洗钱人才队伍建设策略研究
目录
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2研究目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、商业银行反洗钱人才队伍建设现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1国内外反洗钱人才队伍建设概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2我国商业银行反洗钱人才队伍建设存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2.1人才结构不合理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2.2人才素质与岗位需求不匹配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2.3人才培养机制不完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2.4人才激励机制不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、商业银行反洗钱人才队伍建设战略规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1明确反洗钱人才队伍建设的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.2制定反洗钱人才队伍建设原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.3设计反洗钱人才队伍建设总体布局．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
四、商业银行反洗钱人才选拔与培养策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.1反洗钱人才选拔标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.2反洗钱人才培训体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.2.1基础培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.2.2专业培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.2.3高级培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.3反洗钱人才培养模式创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.3.1校企合作模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3.2在职继续教育模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.3.3国际化人才培养模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
五、商业银行反洗钱人才激励与保障机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.1反洗钱人才薪酬体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.2反洗钱人才职业发展通道建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3反洗钱人才激励机制创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3.1股权激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.3.2职业年金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.3.3精神激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
六、商业银行反洗钱人才队伍建设环境优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.1政策法规环境优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.2社会环境优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.3组织环境优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
七、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
7.1国内外商业银行反洗钱人才队伍建设成功案例．．．．．．．．．．．．．．28
7.2案例分析与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
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