公司独立董事聘任合同.docx

公司独立董事聘任合同

?甲方（聘任方）：[公司名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[联系电话]

乙方（受聘方）：[姓名]

身份证号码：[身份证号]

地址：[居住地址]

联系方式：[联系电话]

鉴于甲方拟聘任乙方为公司独立董事，乙方同意接受聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）以及甲方公司章程等相关法律法规和规范性文件的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、聘任职位

甲方聘任乙方担任公司独立董事，任期自[起始日期]起至[结束日期]止。

二、乙方的权利与义务

（一）权利

1.乙方享有《公司法》、《指导意见》以及甲方公司章程赋予独立董事的各项权利，包括但不限于对公司重大事项的独立判断权、发表独立意见权、提案权、调查权等。

2.乙方有权获取履行职责所需的公司相关文件、资料和信息，甲方应按照乙方要求及时提供，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

3.乙方有权出席公司董事会会议、股东大会等各类会议，对会议审议的各项议案发表独立意见，并享有相应的表决权。

4.乙方有权就公司经营管理中的重大问题向公司管理层、控股股东及其他相关方进行调查和询问，相关方应予以配合。

5.乙方有权获得为履行职责所必需的工作条件和支持，包括但不限于办公设施、差旅安排等，费用由甲方承担。

（二）义务

1.乙方应遵守法律法规、《指导意见》以及甲方公司章程的规定，诚实守信，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

2.乙方应按时出席公司董事会会议、股东大会及其他相关会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见。如因特殊原因不能亲自出席会议，应书面委托其他独立董事代为出席，并在委托书中明确授权范围。

3.乙方应认真履行职责，对公司定期报告进行审核并发表独立意见，确保公司披露的信息真实、准确、完整。

4.乙方应就公司重大事项，如重大关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资决策等，进行充分的调查研究，审慎发表独立意见，并按照规定在相关报告和文件上签字确认。

5.乙方应积极关注公司经营管理状况，及时发现公司存在的问题，并提出切实可行的建议和解决方案，促进公司规范运作和健康发展。

6.乙方应保守甲方的商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露在履行职责过程中知悉的公司秘密，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。

7.乙方应按照法律法规和监管机构的要求，定期向监管部门报告工作情况，并配合监管部门的检查和调查。

三、甲方的权利与义务

（一）权利

1.甲方有权要求乙方按照法律法规、《指导意见》以及甲方公司章程的规定履行独立董事职责。

2.甲方有权根据公司实际情况和工作需要，合理安排乙方的工作任务，并要求乙方提供必要的工作报告和建议。

（二）义务

1.甲方应按照法律法规、《指导意见》以及甲方公司章程的规定，为乙方履行独立董事职责提供必要的支持和保障，确保乙方能够独立、客观地开展工作。

2.甲方应按照约定向乙方支付独立董事津贴，具体支付标准和方式如下：

独立董事津贴为每年人民币[X]元，分[X]次支付，每次支付金额为人民币[X]元。甲方应在每个支付周期结束后的[X]个工作日内将津贴支付至乙方指定的银行账户。

3.甲方应及时向乙方通报公司的经营情况、财务状况、重大事项进展等信息，确保乙方能够及时了解公司动态，为决策提供依据。

4.甲方应协助乙方办理履行职责所需的相关手续，包括但不限于出具独立董事任职证明、提供工作所需的文件和资料等。

四、独立董事的工作内容与工作时间

（一）工作内容

1.参与公司董事会会议，对董事会审议的各项议案进行独立判断，并发表明确的独立意见。重点关注公司的战略规划、经营决策、内部控制、风险管理、关联交易、对外担保等重大事项，确保公司决策的科学性、合理性和合规性。

2.对公司定期报告进行审核，对报告内容的真实性、准确性、完整性发表独立意见，并签字确认。如发现报告存在问题，应及时与公司管理层沟通，要求其进行整改。

3.关注公司募集资金的使用情况，监督募集资金是否按照规定用途使用，是否存在违规挪用等情况。定期检查募集资金专户存储情况，确保资金安全。

4.对公司重大关联交易进行审查和监督，判断关联交易是否符合公平、公正、公开的原则，是否损害公司和中小股东的利益。