银行员工业务知识与操作规范测试试卷.docx

银行员工业务知识与操作规范测试试卷

《反洗钱工作实施细则（第四次修订）》中发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交______交易报告。

空1答案:可疑??

我行建立操作风险管理的______，三道防线之间及各防线内部应当建立完善风险数据和信息共享机制。

空1答案:三道防线??

我行要求处理一般投诉时限为______个工作日。

空1答案:3??

“公信贷”贷款是指向辖内有稳定工作，收入稳定，正常缴存______的优质客户发放的用于满足其消费需求的贷款。

空1答案:公积金??

我行规定，信息宣传考核办法稿费基本奖励为______元。

空1答案:20??

各部门、各支行除财务部档案进