反洗钱贿赂非法集资诈骗等金融风险防范试卷.docx

反洗钱贿赂非法集资诈骗等金融风险防范试卷

1.下列选项中不是非法集资的特征（）

非法性

隐私性(正确答案)

利诱性

社会性

2.对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（）依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金和财产。

公安机关(正确答案)

银监部门

工商部门

宣传部门

3.（）是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。

反洗钱

贿赂

非法集资(正确答案)

诈骗

4.对于一经发现不法分子假借公司名义、信用，误导欺骗社会公众进行非法集资的，以下做法正确是的是（）

一经发现立即封锁消息，维护公司声誉风险

第一时间利用公关手段，消除舆论媒