反洗钱知识考试涵盖受益所有人认定等多考点试卷.docx

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反洗钱知识考试涵盖受益所有人认定等多考点试卷

1.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。()

A、3624

B、2412

C、3612

D、126

【正确答案】：A

2.下列关于对公客户授信业务客户身份识别要点说法不正确的是()

A、各分支行应以直接调查和间接调查的方式,收集有关授信信息资料,对申请人申