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青岛农商银行反洗钱知识测试试卷含答案
1.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关
【正确答案】：D
2.对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。
A、一年
B、半年
C、三个月
D、一个月
【正确答案】：B
3.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)
A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相
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