XX建设机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意意见（2025年）.docxVIP

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2025-03-30 发布于河南
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XX建设机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意意见（2025年）.docx

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XX建设机械股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

XX建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，就公司在任独立董事X、X、X的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事XX的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。

XX建设机械股份有限公司董事会

202X年4月19日