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揭示地下钱庄“洗钱”的隐蔽手段和秘密
目录
地下钱庄概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1地下钱庄的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2地下钱庄的兴起背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3地下钱庄的全球分布与规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
洗钱概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1洗钱的概念与危害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2洗钱的类型与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3洗钱的法律监管与打击．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
地下钱庄洗钱手段分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1常规洗钱手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.1资金过桥．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1.2购买高价值商品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.3借贷操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2高级洗钱手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2.1结构化洗钱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.2税务筹划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.3虚假交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
地下钱庄洗钱的隐蔽性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.1隐蔽手段概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.2隐蔽性手段分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2.1网络虚拟货币交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2.2国际金融账户转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2.3伪造交易记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
洗钱秘密解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.1洗钱秘密来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.2洗钱秘密运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.2.1隐匿资金来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.2.2混淆资金流向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
5.2.3消除交易痕迹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
地下钱庄洗钱案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.1典型洗钱案例介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
6.2案例分析与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
打击地下钱庄洗钱的策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
7.1法律法规完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
7.2监管机构协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
7.3技术手段应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
7.4国际合作与交流．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
总结与展
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