原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页
反洗钱知识测试：法规流程及管理要点试题
1.农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。
A、系统筛选与人工分析相结合
B、系统筛选
C、人工分析
D、自主判别
【正确答案】：A
2.下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是（）
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
【正确
您可能关注的文档
- 金融机构反洗钱业务知识测试试卷及答案.docx
- 金融反洗钱知识测试试卷及答案汇总.docx
- 2025年执业医师真题笔试综合含答案第四单元.docx
- 2025年下半年山西省公卫医师：食物中毒调查目的.doc
- 2024年秋新冀教版数学1年级上册全册课件.pptx
- 2024年新人教版八年级上册物理教学课件 第六章 质量与密度 本章复习和总结 .pptx
- 2024年秋新外研版版英语3年级上册全册教学课件.pptx
- 2024年秋新译林版英语3年级上册全册课件.pptx
- 2024年新人教版七年级上册数学课件 第二章 小结与复习.pptx
- 2024秋新华师大版数学七年级上册课件 1.14 用计算器进行计算.pptx
文档评论（0）