反洗钱知识相关考试试卷含多知识点真题考察.docx

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反洗钱知识相关考试试卷含多知识点真题考察

1.对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。

A、一年

B、半年

C、三个月

D、一个月

【正确答案】：B

2.各分支机构应参照总行反洗钱工作领导小组的构成，成立本机构反洗钱工作领导小组，并以（）形式向总行反洗钱办公室备案。

A、电话

B、传真

C、正式公文

D、邮件

【正确答案】：C

3.各级机构应及时完成数据补录，确保在大额交易发生之日起（）个工作日内提交大额交易报告。

A、1

B、10