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廉洁风险防控工作计划

CATALOGUE目录工作背景与目标组织架构与责任分工风险识别与评估方法预防措施制定与实施监测预警机制构建持续改进计划安排

01工作背景与目标

当前存在多个潜在的廉洁风险点，包括权力寻租、利益输送、违规操作等方面。廉洁风险点识别根据风险点的性质、发生频率和潜在影响，对廉洁风险进行等级评估，识别出高风险领域和关键环节。风险等级评估深入分析廉洁风险产生的根源，包括制度不健全、监督不到位、个人道德素质不高等多方面因素。原因分析廉洁风险现状分析

廉洁风险防控是保障组织健康发展的重要手段，有利于营造风清气正的工作环境。保障组织健康发展提高治理效能维护社会公平正义加强廉洁风险防控有利于提高治理效能，减少腐败现象的发生，提升组织的公信力和执行力。廉洁风险防控工作是维护社会公平正义的重要举措，有利于构建和谐社会。030201防控工作重要性

总体目标与具体指标总体目标建立健全廉洁风险防控体系，实现廉洁风险的有效预防、及时发现和严肃查处，营造风清气正的良好氛围。具体指标制定完善的廉洁风险防控制度和流程；提高廉洁风险防控意识和能力；加强对权力运行的监督和制约；严肃查处违规违纪行为；形成持续改进的廉洁风险防控机制。

02组织架构与责任分工

由单位主要领导任组长，相关部门负责人任成员，确保工作计划的全面性和高效性。领导小组组成领导小组负责制定廉洁风险防控工作计划，审批重大决策，监督实施过程，并对工作成果进行评估。职责明确领导小组及职责

负责廉洁风险防控工作的组织协调和监督检查，处理违规违纪行为，推动廉洁文化建设。纪检监察部门负责建立健全财务管理制度，规范资金使用，防范财务风险，配合相关部门进行审计和检查工作。财务部门负责在业务开展过程中落实廉洁风险防控措施，加强业务人员的廉洁教育和管理，确保业务活动的合规性。业务部门负责将廉洁要求纳入员工招聘、培训、考核等环节，建立员工廉洁档案，促进员工廉洁自律。人力资源部门各部门职责划分

关键岗位人员配置及要求关键岗位人员选拔遵循公开、公正、竞争、择优的原则，选拔具有高尚职业道德和优秀业务能力的人员担任关键岗位。人员培训对关键岗位人员进行定期的廉洁教育和业务培训，提高其廉洁意识和业务能力。轮岗交流实行关键岗位人员定期轮岗交流制度，防范长期固定岗位带来的廉洁风险。考核与奖惩建立针对关键岗位人员的考核与奖惩机制，对表现优秀的人员给予表彰和奖励，对违规违纪行为严肃处理。

03风险识别与评估方法

通过信访举报、监督检查、内部审计、专项检查、舆情监测等多种途径，全面收集廉洁风险信息。建立风险信息收集、整理、分析、报告等流程，明确各环节职责和要求，确保风险信息及时准确传递。风险识别途径和流程风险识别流程风险识别途径

风险评估标准根据廉洁风险的性质、发生概率、危害程度等因素，制定科学的风险评估标准。风险评估方法采用定性与定量相结合的方法，对收集到的风险信息进行综合评估，确定风险等级。风险评估标准和方法

风险等级划分根据风险评估结果，将廉洁风险划分为高、中、低三个等级，分别用红、黄、蓝三色标识。风险处理原则针对不同等级的风险，采取相应的防控措施，高风险立即整改，中风险限期整改，低风险提醒注意。同时，对整改情况进行跟踪监督，确保风险得到有效控制。风险等级划分及处理原则

04预防措施制定与实施

03建立制度执行考核机制将制度执行情况纳入考核体系，与绩效挂钩，增强制度执行的约束力和激励作用。01修订完善廉洁风险防控制度对现有制度进行全面梳理，查漏补缺，及时修订完善，确保制度与时俱进，符合当前形势和任务要求。02定期检查制度执行情况通过定期自查、专项检查等方式，对制度执行情况进行监督检查，确保各项制度落到实处。制度完善与执行情况检查

融入日常教育培训体系将廉洁风险防控内容融入日常教育培训体系中，实现常态化、长效化。创新教育培训方式采用案例分析、情景模拟等互动式、体验式教学方式，提高教育培训的针对性和实效性。开展廉洁风险防控专题培训针对廉洁风险防控的重点领域和关键环节，组织开展专题培训，提高干部员工的廉洁意识和风险防控能力。教育培训活动组织安排

构建多层次监督体系01建立健全党内监督、民主监督、法律监督、舆论监督等多层次、全方位的监督体系，形成监督合力。加强日常监督检查02通过明察暗访、专项检查、随机抽查等方式，加强对权力运行过程的日常监督检查，及时发现和纠正问题。开展定期评估分析03定期对廉洁风险防控工作进行评估分析，总结经验做法，查找存在问题和不足，提出改进措施和建议。同时，对监督机制的运行效果进行评估，及时调整完善监督机制。监督机制建立及运行效果评估

05监测预警机制构建

财务指标包括收入、支出、资产、负债等，用于监测可能存在的财务违规行为或异常交易。业务指标涵盖采购、销售、库存等关键业务环节，以识别潜在的商业贿赂