09审计监察部部门职责及岗位说明书汇编.doc

部门职责和岗位说明书汇编

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审计监察部门职责及岗位说明书汇编

1审计监察部门职责

一、部门基本信息

部门名称

审计监察部

部门编号

部门负责人岗位

审计经理

部门分管领导岗位

监事会主席/纪委书记

二、部门定位

根据国家法规和集团经营管理需要，建设并完善审计监督体系，加强企业内部控制的评价、监督，提高企业经营效益，确保经营活动合法合规；同时，根据上级党委要求，负责集团党群建设工作，开展集团党风廉政建设和反腐败建设，行使纪律检查和监督职责

职责概述

具体工作职责及工作内容

财务审计

对公司财务收支、财务预算、财务决算等情况进行审计

对财务收支相关的经济活动及公司经济效益进行审计

工程审计

负责对基建、技改、维修项目进行工程预决算、结算的抽查审计

专项审计

负责根据与公司经济活动有关的特定事项，对相关单位、部门等进行专项审计调查

负责对公司大宗采购合同等进行不定期审计

经济责任

审计

负责对集团内部管理的领导干部履行经济责任情况进行审计

内控审计

定期有针对性的对总部及下属公司内控体系、制度建设及执行情况进行审计

负责集团及下属公司风险管理工作的监督

负责招标采购的监督工作

党组织建设

建立健全、规范公司基层党组织，建设“四好”领导班子，做好党员领导人员民主生活会相关工作，组织、规范党委、纪委、党支部换届选举，实施党务公开，保障党组织工作正常开展

组织、筹备党委会议，拟定党委文件、报告、工作计划等，跟进、监督、检查党委决议落实情况，确保无误

组织开展民主评议党员、评优评先及“三会一课”工作，提高党性修养和思想政治觉悟

监督、评价各党支部的工作，检查各项党建工作的落实情况，促进提高公司党建水平

发展党员，负责党员日常管理，建立党员档案，健全党务信息系统，收缴、使用、管理党费，做好各项党务基础工作，确保落实

定期总结、分析党建工作情况，编制党建工作总结报告、相关报表，上报公司党委及上级党组织

纪检监察检查工作

签订各层级党风廉政责任书，确保年度党风廉政责任制目标完成

组织开展党员党性、党风教育和纪律教育学习活动，增强党员党性意识和党性修养，提高党员、员工拒腐防变能力和廉洁自律意识

受理纪检监察信访，组织对违法违纪案件的调查处理，确保公正合理

部门建设

组织编制与本部门职能相关的管理制度、工作流程、成果标准等

根据集团战略规划和年度经营目标，编制本部门年度工作计划和预算，并进行层层分解、指导、监督落实和评估

提出本部门及本专业线的人力资源规划及培训需求，参与本部门及本专业条线人员的招聘工作

组织开展本部门员工及本专业线的人员培养，并参与人员调配建议

三、部门岗位设置图

岗位名称

编制

岗位名称

编制

岗位名称

编制

审计经理

1

财务审计岗

1

党务纪检主任

兼纪检副书记

1

工程审计岗

1

内控审计岗

1

党务纪检岗

1

编写记录

编写者

时间

审核者

时间

1.1审计经理岗位说明书

一、岗位基本信息

岗位名称

审计经理（主持部门工作）

岗位编号

所属部门

审计监察部

岗位类别

管理类

直接上级岗位名称

审计经理

直接下属岗位名称

财务审计岗、内控审计岗、

工程审计岗

二、岗位设置目的

根据集团总体发展目标和业务实际需要，完善集团治理结构提高内部审计工作质量，组织拟订审计部各项制度，为集团各项任务的顺利完成提供有效监督保障

三、主要工作职责

序号

概述

内容描述

涉及相关制度

和流程

1

财务审计

组织对公司财务收支、财务预算、财务决算等情况进行审计

组织对财务收支相关的经济活动及公司经济效益进行审计

《财务收支审计工作规范》、《内部审计管理办法》

2

工程审计

组织对基建、技改、维修项目进行工程预决算、结算的抽查审计

《工程审计工作规范》、《工程造价控制办法》

3

专项审计

根据与公司经济活动有关的特定事项，组织对相关单位、部门等进行专项审计调查

组织对公司大宗采购合同等进行不定期审计

《内部审计管理办法》

4

经济责任

审计

组织对集团内部管理的领导干部履行经济责任情况进行审计

《内部审计管理办法》

5

内控审计

定期组织有针对性的对总部及下属公司内控体系、制度建设及执行情况进行审计

组织集团及下属公司风险管理工作的监督

组织招标采购的监督工作

《内部审计管理办法》、《招标监督管理办法》

6

审计配合

监督控制内部审计项目的实施

配合外部审计机构完成外审工作

《内部审计管理办法》

7

团队建设

明确本部门审计工作目标，编制部门审计工作计划，对各项审计工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门审计任务的顺利完成，支持集团整体目