最新版2024年私募股权融资协议版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

最新版2024年私募股权融资协议版B版

本合同目录一览

1.定义与术语

1.1合同主体

1.1.1投资方

1.1.2融资方

1.1.3目标公司

1.2私募股权融资

1.3股权比例

1.4估值

1.5投资额度

1.6投资阶段

1.7锁定期

1.8反稀释

1.9优先购买权

1.10知情权

1.11估值调整机制

1.12股权激励

1.13融资用途

1.14保密条款

2.股权融资的具体条款

2.1股权发行

2.2股权转让

2.3股东权益

2.4决策权

2.5利润分配

2.6信息披露

2.7审计与评估

2.8财务报告

2.9重大事项通知

2.10股东大会

3.投资方的义务与责任

3.1出资义务

3.2合规性

3.3保密义务

3.4协助融资方事项

3.5股权转让限制

3.6竞业禁止

3.7关联交易

4.融资方的义务与责任

4.1融资方义务

4.2目标公司治理

4.3业绩承诺

4.4财务报告真实性与完整性

4.5信息披露义务

4.6重大事项通知

4.7合规性

5.估值与定价机制

5.1估值方法

5.2定价机制

5.3估值调整

6.锁定期与解锁条件

6.1锁定期

6.2解锁条件

7.反稀释

7.1触发条件

7.2反稀释计算

8.优先购买权

8.1触发条件

8.2优先购买权行使

9.知情权

9.1知情权内容

9.2行使方式

10.股权激励计划

10.1激励对象

10.2激励方式

10.3激励条件

10.4激励权益的归属与解锁

11.融资用途

11.1融资用途概述

11.2资金监管

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2管辖法院

14.其他条款

14.1合同的生效、变更与终止

14.2合同的履行地点与方式

14.3合同的附件

14.4合同的修订与补充

14.5合同的解释权

14.6合同的签订日期与版本

第一部分：合同如下：

1.定义与术语

1.1合同主体

1.4

估值是指根据本合同约定的估值方法，对目标公司的价值进行评估，以确定投资方在本轮融资中取得股权的比例。

1.5投资额度是指投资方在本轮融资中向融资方提供的资金总额。

1.6投资阶段是指根据目标公司的业务发展阶段和本合同的约定，确定投资方进行投资的具体阶段。

1.13融资用途是指融资方将根据本合同约定，使用投资方提供的资金的具体用途。

2.股权融资的具体条款

2.1股权发行是指目标公司根据本合同约定，向投资方发行相应比例的股权。

2.5利润分配是指目标公司根据本合同约定，对利润进行分配的方式和比例。

2.6信息披露是指目标公司向投资方披露其经营状况、财务状况、重大事项等相关信息。

2.7审计与评估是指目标公司接受审计机构对其财务状况、业务运营等进行审计和评估。

2.8财务报告是指目标公司按照中国会计准则编制的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.9重大事项通知是指目标公司在经营过程中发生重大事项时，应及时通知投资方。

8.估值与定价机制

8.1

估值方法是指投资方和融资方根据目标公司的财务状况、业务发展、市场状况等因素，协商确定目标公司的估值方法。

8.2定价机制是指根据本合同约定的估值方法和投资额度，确定投资方取得目标公司股权的价格。

8.3估值调整是指在本轮融资过程中，根据目标公司业绩等因素，对投资方的股权比例进行调整的机制。具体的调整方法和触发条件由投资方和融资方协商确定。

9.锁定期与解锁条件

10.反稀释

10.1触发条件是指在锁定期内，若目标公司进行后续融资，导致投资方的股权比例降至低于原投资比例的情形。

10.2反稀释计算是指根据触发条件，投资方按照原投资比例计算应获得的额外股权比例，并由融资方进行相应的股权调整。

11.优先购买权

11.1触发条件是指在锁定期内，若目标公司其他股东拟对外转让股权，导致投资方的股权比例降至低于原投资比例的情形。

11.2优先购买权行使是指投资方在触发条件满足后，按照投资比例优先购买拟转让的股权。

12.知情权

12.1知情权内容是指投资方有权获得目标公司的经营状况、财务状况、重大事项等相关信息的权利。

12.2行使方式是指投资方通过股东大会、董事会、监事会等途径行使知情权。

13.股权激励计划

13.1激励对象是指目标公司