反洗钱受益所有人培训.pptx

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2025-04-14 发布于黑龙江
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反洗钱受益所有人培训;CATALOGUE;01;《中华人民共和国反洗钱法》简介;新旧反洗钱法修订内容对比;金融机构反洗钱义务;02;受益所有人的定义;收集资料-初步筛选-深入调查-确定受益所有人。首先，收集客户身份信息和交易信息；其次，进行初步筛选，排除明显不符合受益所有人定义的情形；然后，对剩余客户进行深入调查，了解其实际控制情况；最后，根据调查结果确定受益所有人。;受益所有人信息的管理与更新;03;反洗钱工作的具体职责与义务;反洗钱工作在各业务部门的实施;;04;了解客户身份;反洗钱风险防范措施;;05;反洗钱培训的重要性与必要性;反洗钱培训的内容与形式;通过考试、测试、问卷调查等方式，对员工的反洗钱培训效果进行评估，确保员工掌握必要的反洗钱知识和技能。;THANKS