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反洗钱条款范文合同9篇

篇1

第一章反洗钱条款

鉴于：

1.甲方和乙方均承诺遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，以及国际反洗钱标准，如《联合国禁止洗钱和资助恐怖主义条例》等。

2.甲方和乙方同意，通过本合同的签署和实施，进一步推动双方的反洗钱工作，确保双方的交易符合反洗钱法律法规的要求。

第一条反洗钱合作

1.甲方和乙方应建立定期沟通机制，就反洗钱工作进行定期交流，确保双方的反洗钱工作得到有效实施。

2.甲方和乙方应就反洗钱法律法规的变动进行及时沟通，确保双方的反洗钱工作符合最新的法律法规要求。

3.甲方和乙方应就反洗钱工作中的重要问题进行协商，共同应对可能出现的风险和挑战。

第二条反洗钱义务

1.甲方和乙方应按照反洗钱法律法规的要求，履行反洗钱义务。具体包括：

（1）建立和实施有效的反洗钱内部控制制度；

（2）设立专门的反洗钱岗位或指定专人负责反洗钱工作；

（3）开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力；

（4）配合监管部门的检查和调查，如实提供相关信息和资料。

2.甲方和乙方应确保各自的客户遵守反洗钱法律法规的要求，不进行洗钱活动。如客户存在洗钱行为，应及时向监管部门报告。

第三条交易监测与报告

1.甲方和乙方应对双方的交易进行监测，发现可疑交易时应及时进行报告。可疑交易包括但不限于以下情形：

（1）交易金额巨大或频繁；

（2）交易对手身份不明或存在重大疑虑；

（3）交易目的不明确或存在重大疑虑；

（4）交易涉及的资金来源或去向不明或存在重大疑虑。

2.甲方和乙方应设立专门的反洗钱岗位或指定专人负责可疑交易的监测和报告工作。如发现可疑交易，应及时向各自的监管部门进行报告。

第四条记录保存与提供

1.甲方和乙方应保存与反洗钱工作相关的所有记录和资料，包括但不限于：

（1）反洗钱内部控制制度及其执行情况的记录；

（2）反洗钱岗位或专职人员的培训记录；

（3）可疑交易的监测和报告记录；

（4）客户身份识别和资料保存的记录。

2.如监管部门要求进行现场检查或调查，甲方和乙方应如实提供相关资料和记录。

第五条保密义务

1.甲方和乙方应对反洗钱工作中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息进行保密，不得泄露给无关人员。

2.甲方和乙方应设立专门的反洗钱岗位或指定专人负责保密工作，确保反洗钱工作的信息安全。

第二章违约责任与争议解决

鉴于：

1.甲方和乙方在反洗钱工作中存在合作关系，如一方违约，将给另一方造成损失。

2.为保障双方的合法权益，明确违约责任和争议解决机制是必要的。

第一条违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本合同。如一方违约，违约方应承担以下责任：

（1）赔偿因违约给另一方造成的全部损失；

（2）支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%；

（3）承担因违约而引起的一切其他费用，包括但不限于律师费、仲裁费和鉴定费等。

2.甲方和乙方应对各自的违约行为承担连带责任。如一方违约，另一方应承担相应的赔偿责任。

第二条争议解决机制

1.如甲方和乙方在反洗钱工作中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过以下方式解决：

（1）提交双方共同选择的仲裁机构进行仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中的其他条款。如争议涉及具体项目的实施，双方应尽力保持项目的正常进行。

篇2

鉴于：

1.甲方和乙方同意按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他相关法律法规的规定，共同合作防止洗钱活动。

2.甲方和乙方同意将反洗钱合作纳入双方的业务流程，共同建立健全的反洗钱内部控制制度，以确保双方的业务活动符合法律法规的要求。

3.甲方和乙方同意在反洗钱合作中，遵循诚实信用、等价有偿、公平公正的原则，共同维护反洗钱合作的稳定性和可持续性。

4.甲方和乙方同意在反洗钱合作中，加强沟通协调，及时解决问题，共同推动反洗钱合作的深入开展。

5.甲方和乙方同意在反洗钱合作中，加强信息保密工作，确保双方的信息安全。

6.甲方和乙方同意在反洗钱合作中，共同接受监管部门的检查和调查，确保双方的合规经营。

7.甲方和乙方同意在反洗钱合作中，共同承担反洗钱合作的责任和义务，确保双方的合作关系健康、稳定、可持续。

8.甲方和乙方同意在反洗钱合作中，共同应对可能出现的风险和挑战，