《鞍钢股份回购》课件.pptVIP

鞍钢股份回购欢迎各位参加鞍钢股份回购专题报告会。本次报告将详细介绍鞍钢股份有限公司的回购计划、实施情况以及对公司未来发展的影响。我们将从公司概况、行业背景、回购详情、财务影响等多个方面进行全面分析。鞍钢股份作为中国重要的钢铁生产企业，此次回购是公司战略调整的重要举措，对公司未来发展具有深远意义。希望通过本次报告，能够帮助各位更好地了解鞍钢股份的发展战略和投资价值。

目录公司与行业概况鞍钢股份简介、主要业务产品、钢铁行业现状以及市场环境分析回购详情与进展回购目的、规模、时间表、方式、资金来源、价格及用途，以及最新回购进展情况经营策略与展望公司应对措施、市场战略、绿色发展、风险管控、财务概况及未来规划

公司概况鞍钢股份简介鞍钢股份有限公司成立于1997年，是中国特大型钢铁联合企业鞍山钢铁集团公司的核心企业，也是中国最大的钢铁生产和销售商之一。公司同时在香港联交所和深圳证券交易所上市，是最早实现A+H股同步上市的中国企业之一。截至2023年底，鞍钢股份总资产约987.38亿元，员工总数超过3万人，年产钢能力约3500万吨，在中国钢铁行业占有重要地位。主要业务和产品鞍钢股份主要从事钢铁产品的生产和销售，拥有完整的钢铁生产工艺流程，包括焦化、烧结、炼铁、炼钢和轧钢等。公司产品系列丰富，包括热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板、彩涂板、中厚板、型材、线材等。公司产品广泛应用于汽车、造船、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、家电等多个领域，是国内外知名的高质量钢材供应商。

行业背景产能过剩中国钢铁行业长期面临产能过剩问题，粗钢年产能超过10亿吨，而实际需求约为8-9亿吨。近年来，尽管国家实施供给侧结构性改革，但产能过剩问题仍然存在，导致行业竞争激烈，利润空间受到挤压。需求疲软2024年上半年，下游行业需求持续不振，特别是房地产行业调整，基建投资增速放缓，制造业投资增长乏力，导致钢材需求低迷。汽车、家电等领域的消费不及预期，进一步抑制了钢材市场的活力。价格下行受需求不振和产能过剩双重影响，钢材价格持续低位运行。2023年至2024年初，钢材价格低位振荡，而铁矿石等原材料价格相对坚挺，导致钢铁企业利润空间进一步被压缩，许多企业出现亏损。在这一严峻的行业背景下，钢铁企业普遍面临经营压力，许多企业开始调整战略，通过各种方式提升企业竞争力，包括实施股份回购、优化产品结构、深化改革创新等措施，以应对行业挑战。

回购概述增强股东信心通过回购向市场传递公司对自身发展前景的信心，稳定股价表现，保护股东利益提升公司价值减少流通股数量，增加每股净资产，有利于提高公司整体价值和投资回报率股权激励需求为实施员工持股计划和股权激励提供股份来源，有效激励核心员工，促进公司长远发展资金使用效率在股价处于低位时回购股份，是公司闲置资金的有效利用方式，体现了资金管理效率鞍钢股份此次回购规模约为1418万股A股，占公司总股本的0.15%左右。回购金额总计约2649.99万元人民币，主要用于回购注销限制性股票。此规模既能满足公司战略调整需求，又不会对公司日常经营和现金流产生重大影响。

回购时间表1董事会决议阶段2024年11月，鞍钢股份董事会正式审议通过回购方案，确定回购股份的目的、规模、价格区间等关键要素2回购实施阶段2024年12月至2025年2月，公司根据市场情况分批次实施回购，并按照规定及时披露回购进展情况3完成回购2025年2月28日，鞍钢股份完成全部回购计划，共回购1418万股A股，所有回购股份全部用于限制性股票回购注销4注销登记回购完成后，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销登记手续，并更新公司注册资本整个回购过程严格按照监管要求和公司内部治理程序进行，历时约三个月完成。公司根据股价走势和市场情况灵活安排回购进度，在维护股东权益的同时，确保回购计划顺利实施。

回购方式集中竞价交易鞍钢股份主要通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购。这种方式具有公开透明、操作灵活的特点，公司可以根据市场情况和股价表现灵活决定回购时机和数量。交易时间：交易日9:30-11:30，13:00-15:00每日回购上限：日均成交量的25%要约收购作为备选方案，公司也可以采用要约收购方式进行回购。这种方式通过向所有股东发出收购要约，按照同等条件购买股份。但考虑到操作复杂性和成本因素，鞍钢股份实际未采用此方式。需提前公告收购价格和数量所有股东享有平等出售机会实际操作策略实际执行中，鞍钢股份采取了分批回购策略，避免对市场造成较大冲击。回购过程中，公司严格遵守中国证监会和深交所关于上市公司回购股份的有关规定，确保回购行为合法合规。避开敏感期和窗口期实时关注股价变化，把握回购时机

资金来源2649.99万元回购总金额用于本次限制性股票回购注销的资金总额100%自有资金比例