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XX金融租赁公司反洗钱管理办法

第一章总则

第一条为了预防洗钱活动，规范和加强×信金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的反洗钱工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融租赁公司管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条本办法适用于公司的所有部门和人员。

第三条各部门应当依照本办法认真履行反洗钱义务，正确落实客户身份识别制度、客户身份和交易记录保存制度、人民币、外币大额交易和可疑交易(以下简称“大额和可疑交易”)报告制度。

第四条各部门在进行反洗钱活动中应坚持以下几个原则：

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