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内部控制领导小组方案【第二篇】

会议时间：

会议主题：**航院内部控制建设培训暨工作布置会。

日前，**航空职业技术学院在德胜楼第三会议室召开“**航院内部控制建设培训暨工作布置会”。**航空职业技术学院内部控制建设领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制建设监督检查工作小组成员以及各部门（单位）负责人参加了会议。会议由**航空职业技术学院内部控制建设领导小组副组长、纪委书记**主持。

在内部控制建设专题培训会上，**书记解读了《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会21号）、《四川省教育厅关于做好行政事业单位内部控制建设工作的通知》（川教函〔202*〕452号）等上级有关政策文件，辅以实例说明了设计和实施内部控制的方法，并从校内各单位（部门）职责入手解读了内部环境控制的几个注意点。

内部控制建设工作小组成员、财务处处长**、基建处副处长**、国资处处长**和党政办主任**分别从预算管理、收入管理、支出管理、建设项目管理、采购管理、资产管理、合同管理以及决策机制制度等方面介绍了**航空职业技术学院内部控制制度建设及完备情况。

在工作布置环节，内部控制建设监督检查工作小组组长、纪检监察审计处处长刘宏延从法治建设的角度介绍了内部控制的背景和必要性，并对《**航空职业技术学院内部控制建设工作实施方案》进行了说明。内部控制建设工作小组组长、党政办主任**对开展内部控制建设各时间段的工作安排和责任要求进行了具体介绍。

最后，**书记代表**航空职业技术学院内部控制建设领导小组指出，做好内部控制建设既是贯彻中央要求、加强规范化管理的需要，更是**航空职业技术学院依法治校、提升治理能力的重要举措，**航空职业技术学院党政高度重视并全力推进**航空职业技术学院内部控制建设工作，他强调各单位（部门）要充分认识此项工作的重要意义，按照上级通知和**航空职业技术学院有关部署，加强学习宣传，落实责任，全力配合，通过“以评促建”的方式，进一步防范风险，化解风险，通过规范化业务流程控岗、控人，不断完善相关制度，推进信息化建设，全面推进**航空职业技术学院内部控制体系和机制建设。

会议时间：10月20日上午。

10月20日上午，**职业技术学院**校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进**职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。**职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，杨清源总会计师就《**职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实**职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及**市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合**职业技术学院工作实际，**职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善**职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，**职业技术学院制定了《**职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《**职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《**职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

**校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，**职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化**职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的｀制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是**职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为**职业技术学院科学发展担当起应有的责任。

会议时间：10月17日下午。

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识；二是进一步明确目标任务；三是