保险行业反洗钱知识培训宣传.pptxVIP

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2025-04-19 发布于黑龙江
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保险行业反洗钱知识培训宣传.pptx

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保险行业反洗钱知识培训宣传;CATALOGUE;01;;《反洗钱法》、《刑法》等，明确规定了洗钱罪的定罪量刑标准，以及金融机构、特定非金融机构等在反洗钱方面的义务和责任。;保险行业在反洗钱中的角色;02;利用保险产品洗钱;虚构保险标的;通过跨境再保险业务，将非法资金转移至境外，再以外币形式返还，实现资金的非法跨境流动。;加强客户身份识别;03;;客户风险画像与动态评级;理赔资金路径追踪;;04;;;;05;;;案例三：跨境再保险洗钱的案例分析;06;数字化监管;;履行反洗钱义务;THANKS