卓顶精文2025年《金融机构反洗钱实用手册》反洗钱内部控制制度.docx

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《金融机构反洗钱有用手册》

反洗钱内部掌握制度

一、反洗钱内部掌握制度概述

〔一〕概念

反洗钱内部掌握制度，是指金融机构依据其经营治理体制和自身经营特点，将国家反洗钱的相关法律法规和部门规章的规定和要求，分解、细化落实到本单位相关的业务经营和治理中而制定和实施的一系列方法、措施和程序。

〔二〕特征

对象的特定性

反洗钱内部掌握的对象仅仅指反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体，只对金融机构及其工作人员起到约束作用，因而其对象具有特定性。

内容的广泛性

反洗钱内部掌握制度涵盖的内容较为广泛，包括反洗钱内部规章制度、岗位责任制和反洗钱工作操作程序等，具体应包括反洗钱工作机构的设置，必要的

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