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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版公司股转债协议书债转股协议范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同主体

2.1转股方

2.2债权人

2.3公司

3.股转债发行

3.1发行数量

3.2发行价格

3.3发行时间

4.债转股条件

4.1债权确认

4.2转股比例

4.3转股时间

5.股转债持有人权益

5.1股息分配

5.2股权登记

5.3股票交易

6.债转股程序

6.1转股申请

6.2转股确认

6.3股票过户

7.债转股费用

7.1转股手续费

7.2股票交易费用

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同生效

9.1生效条件

9.2生效时间

10.合同变更

10.1变更条件

10.2变更程序

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

12.违约责任

12.1违约行为

12.2违约责任

13.其他约定

13.1通知方式

13.2法律适用

13.3不可抗力

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“股转债”指由公司发行的，具有债券和股票双重属性的证券，持有人可按约定将债券转换为公司的股份。

1.1.2“转股方”指持有股转债的投资者。

1.1.3“债权人”指持有股转债的投资者。

1.1.4“公司”指发行股转债的法人实体。

1.2解释

1.2.1本合同中未定义的术语，应参照相关法律法规及行业惯例进行解释。

2.合同主体

2.1转股方

2.1.1转股方应具备完全民事行为能力，且持有合法有效的股转债。

2.1.2转股方应按照本合同约定行使权利、履行义务。

2.2债权人

2.2.1债权人为持有股转债的投资者，享有本合同项下的债权。

2.2.2债权人应按照本合同约定行使权利、履行义务。

2.3公司

2.3.1公司为股转债的发行人，应按照本合同约定履行义务。

2.3.2公司应保证股转债的发行、转让、转换等活动的合法性、合规性。

3.股转债发行

3.1发行数量

3.1.1股转债的发行数量为X亿元。

3.1.2公司有权根据市场情况调整发行数量。

3.2发行价格

3.2.1股转债的发行价格为每张Y元。

3.2.2发行价格可根据市场情况调整。

3.3发行时间

3.3.1股转债的发行时间为Z年M月N日。

3.3.2公司有权根据市场情况调整发行时间。

4.债转股条件

4.1债权确认

4.1.1转股方应向公司提交股转债持有人名册，以确认其债权。

4.1.2公司应在收到持有人名册后T个工作日内予以确认。

4.2转股比例

4.2.1股转债的转股比例为每张股转债可转换为X股公司股份。

4.2.2公司有权根据市场情况调整转股比例。

4.3转股时间

4.3.1股转债的转股时间为Z年M月N日至Z年M月N日。

4.3.2转股时间可根据市场情况调整。

5.股转债持有人权益

5.1股息分配

5.1.1股转债持有人享有公司分配的股息。

5.1.2股息分配比例及时间由公司决定。

5.2股权登记

5.2.1股转债持有人应在公司规定的股权登记时间内办理股权登记手续。

5.2.2公司应在股权登记后T个工作日内完成股权登记。

5.3股票交易

5.3.1股转债持有人可将其持有的股转债转换为公司股票后进行交易。

5.3.2股票交易应遵循相关法律法规及证券交易所的规定。

6.债转股程序

6.1转股申请

6.1.1转股方应在规定时间内向公司提交转股申请。

6.1.2公司应在收到转股申请后T个工作日内予以确认。

6.2转股确认

6.2.1公司应在确认转股申请后T个工作日内向转股方发出转股确认通知书。

6.2.2转股方应在收到转股确认通知书后T个工作日内办理股票过户手续。

6.3股票过户

6.3.1股票过户手续由转股方办理。

6.3.2股票过户完成后，转股方即成为公司股东。

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

8.2.1若双方同意，争议可提交至具有管辖权的中介机构进行调解。

8.2.2调解结果对双方均有约束力。

8.3争议解决程序

8.3.1争议发生后，双方应立即通知对方，并尽快开始协商或选择争议解决方式。

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