公司并购重组协议书二零二五年.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

公司并购重组协议书二零二五年

甲方（并购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（被并购方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、并购重组概述

1.并购重组双方

甲方同意并购乙方，乙方同意接受甲方的并购重组。

2.并购重组内容

甲方将以现金、股权或其他双方约定的方式对乙方进行并购重组。

3.并购重组目的

本协议的目的是实现甲乙双方的资源整合，提升市场竞争力，实现双方共赢。

二、并购重组条款

1.并购重组价格

甲方同意支付乙方并购重组价格为______元（大写：______）。

2.并购重组支付方式

a.现金支付：______元，于协议签订之日起______个工作日内支付；

b.股权支付：______元，以甲方发行的新股支付，于协议签订之日起______个工作日内完成股权交割。

三、并购重组过渡期

1.过渡期时间

乙方将进入过渡期，过渡期自协议签订之日起至______年______月______日止。

2.过渡期责任

在过渡期内，乙方应保持正常经营，不得擅自改变业务方向或进行重大资产处置。

3.过渡期管理

双方将共同设立过渡期管理委员会，负责过渡期的管理工作。

四、并购重组后的整合

1.业务整合

并购重组完成后，甲方将整合乙方业务，实现资源优化配置。

2.组织架构

并购重组完成后，乙方将纳入甲方组织架构，具体职务安排由双方协商确定。

3.法律责任

并购重组完成后，乙方原债权债务由甲方承担。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方进行并购重组的决策和监督，包括但不限于公司治理、财务管理和业务发展。

有权根据并购重组的目的和计划，调整并购重组方案和实施步骤。

义务：

按照合同约定的时间和方式支付并购重组款项。

保证并购重组的合法性，承担因并购重组产生的相关法律责任。

2.乙方权利与义务

权利：

在并购重组过程中，享有知情权和参与权。

并购重组完成后，享有公司股权和相应的权益。

义务：

按照合同约定提供公司相关资料和文件。

配合甲方完成并购重组工作，包括但不限于公司资产的评估、财务审计等。

六、并购重组实施

1.实施步骤

a.签订本协议；

b.完成公司资产评估和财务审计；

c.确定并购重组方案；

d.完成股权交割和公司注册变更；

e.实施并购重组后的整合。

2.实施时间

并购重组的实施时间自协议签订之日起______个工作日内完成。

七、保密条款

1.保密内容

双方对本协议及其附件的内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限

本保密条款的保密期限自协议签订之日起______年内。

八、争议解决

1.争议解决方式

双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。

十一、争议解决

1.协商

本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.诉讼

若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。

十二、保密条款

1.保密内容

双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于并购重组方案、财务数据等）予以保密。

2.保密期限

保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕