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代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2012-023
键桥通讯技术
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司于在《》、《报》和巨潮资讯网上刊登
《键桥通讯技术关于召开2011年度股东大会》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：上午10:00开始
2、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、：董事长先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《所
上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的共
99,918,000股，占公司总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事
长先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及、
保荐机构代表列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、会议以99,918,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会有
效表决权数的100%，审议通过了《公司2011年度报告及》。
议通过，具体内容详见巨潮资讯网（为
）。
2、会议以99,918,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会有
效表决权数的100%，审议通过了《公司2011年度董事会》。
本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4
月25日刊登资讯网（为）上的《公司2011年度
报告》第八节。
3、会议以99,918,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会有
效表决权数的100%，审议通过了《公司2011年度监事会》。
本议案已经第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月
25日刊登资讯网（为）上的《公司2011年度报
告》第九节。
4、会议以99,918,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会有
效表决权数的100%，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
议通过，具体内容详见巨潮资讯网（为
）。
5、会议以99,918,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会有
效表决权
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