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（2025）反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）.pdf

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    （2025）反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）

    —、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

    1

    反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集，原则上（A）一次，因工

    作需要可随时召开。

    A．每年；B.每季度；

    C.每月；D.半年。

    2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指什么？A

    A.指10个工作日以内，含10个工作日B.指10个工作日以内

    C.指5个工作日以内，含5个工作日

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