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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
最新定向增发2025年通用
本合同目录一览
1.合同订立与生效
1.1合同双方基本信息
1.2合同订立时间与地点
1.3合同生效条件
2.定向增发目的与规模
2.1定向增发目的
2.2定向增发规模
2.3定向增发价格
3.定向增发对象
3.1定向增发对象资格
3.2定向增发对象权利义务
4.定向增发资金用途
4.1资金用途概述
4.2资金用途明细
5.定向增发程序
5.1定向增发申请
5.2定向增发审批
5.3定向增发公告
6.定向增发发行价格确定
6.1发行价格确定方式
6.2发行价格调整机制
7.定向增发股份登记与过户
7.1股份登记时间
7.2股份过户手续
8.定向增发资金支付
8.1资金支付方式
8.2资金支付时间
9.定向增发费用承担
9.1费用类型
9.2费用承担比例
10.定向增发信息披露
10.1信息披露内容
10.2信息披露时间
10.3信息披露方式
11.定向增发相关权益
11.1股权登记日
11.2股利分配
11.3股票期权
12.定向增发违约责任
12.1违约情形
12.2违约责任承担
13.合同解除与终止
13.1合同解除条件
13.2合同终止条件
14.合同争议解决与法律适用
14.1争议解决方式
14.2法律适用
第一部分：合同如下：
1.合同订立与生效
1.1合同双方基本信息
名称：__________________
法定代表人：__________________
注册地址：__________________
名称：__________________
法定代表人：__________________
注册地址：__________________
1.2合同订立时间与地点
本合同于2025年__月__日，在__市__区__路__号__大厦__层会议室订立。
1.3合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方签字盖章后，自甲方董事会或股东会审议通过之日起正式生效。
2.定向增发目的与规模
2.1定向增发目的
甲方本次定向增发旨在筹集资金，用于__（具体项目或用途）__。
2.2定向增发规模
本次定向增发募集资金总额为人民币__万元__。
2.3定向增发价格
本次定向增发价格为每股人民币__元__。
3.定向增发对象
3.1定向增发对象资格
（1）具有完全民事行为能力的自然人；
（2）具有合法有效的投资资格；
（3）承诺投资期限不少于__年__。
3.2定向增发对象权利义务
（1）按约定认购本次定向增发的股份；
（2）享受本次定向增发股份的权利，包括但不限于分红权、表决权等。
（1）按约定缴纳认购款项；
（2）遵守甲方的章程和其他相关法律法规；
（3）不得泄露本合同内容。
4.定向增发资金用途
4.1资金用途概述
本次定向增发所募集资金将主要用于__（具体项目或用途）__。
4.2资金用途明细
（1）__项目__：__金额__万元；
（2）__项目__：__金额__万元；
（3）__项目__：__金额__万元；
（4）其他：__金额__万元。
5.定向增发程序
5.1定向增发申请
甲方应向乙方发出定向增发申请，内容包括但不限于增发目的、规模、价格、对象等。
5.2定向增发审批
本次定向增发需经甲方董事会或股东会审议通过。
5.3定向增发公告
甲方应在定向增发申请获批准后，及时向公众披露定向增发相关信息。
6.定向增发发行价格确定
6.1发行价格确定方式
本次定向增发发行价格采取__（定价方式，如：竞价、协议等）__方式确定。
6.2发行价格调整机制
（1）__情形__：调整幅度为__；
（2）__情形__：调整幅度为__。
7.定向增发股份登记与过户
7.1股份登记时间
本次定向增发股份登记时间为__年__月__日至__年__月__日。
7.2股份过户手续
本次定向增发股份过户手续如下：
（1）乙方在收到甲方通知后，应于__个工作日内__将认购款项汇入甲方指定账户；
（2）甲方在收到认购款项后，于__个工作日内__办理股份登记手续；
（3）股份登记完成后，甲方将出具股份登记证明，乙方凭证明办理股份过户手续。
8.定向增发资金支付
8.1资金支付方式
乙方应按照本合同约定的发行价格和认购数量，将认购款项一次性支付至甲方指定的银行账户。
8.2资金支付时间
乙方应在甲方发出认购通知后的__个工作日内完成资金支付。
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