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反洗钱专题培训试题附答案

员工工号:

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所在机构：

1.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定(正确答案)

D.常规

2.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（）

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.为客户提供一次性金融服务时，不需要进行客户身份识别(正确答案)

D.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当及时更新客户身份