原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
发行股票合同书书2025年通用
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方住所地
1.4合同双方联系方式
2.合同签订依据
2.1法律法规
2.2政策文件
2.3公司章程
2.4其他相关文件
3.发行股票的基本情况
3.1发行股票的种类
3.2发行股票的面值
3.3发行股票的数量
3.4发行股票的价格
3.5发行股票的时间
3.6发行股票的用途
4.发行股票的资金用途
4.1资金用途概述
4.2具体资金用途及比例
4.3资金使用期限
4.4资金使用监督
5.股票发行方式及程序
5.1发行方式
5.2发行程序
5.3发行时间表
5.4发行费用及承担
6.股票发行过程中的信息披露
6.1信息披露内容
6.2信息披露方式
6.3信息披露时间
6.4信息披露责任
7.股票发行过程中的风险提示
7.1风险类型
7.2风险描述
7.3风险防范措施
7.4风险承担
8.股东权益保护
8.1股东大会
8.2董事会
8.3监事会
8.4股东权益保护措施
9.合同生效、解除及终止
9.1合同生效条件
9.2合同解除条件
9.3合同终止条件
9.4合同解除及终止后的处理
10.违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
10.3违约纠纷解决方式
11.合同争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
11.3争议解决费用
12.合同附件
12.1附件一：发行股票说明书
12.2附件二：发行股票承销协议
12.3附件三：发行股票验资报告
12.4附件四：其他相关文件
13.合同的签署与生效
13.1合同签署
13.2合同生效时间
13.3合同备案
14.其他约定事项
14.1合同变更
14.2合同解除
14.3合同终止
14.4合同解释权
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
（1）甲方：股份有限公司
（2）乙方：投资管理有限公司
1.2合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
1.3合同双方住所地
（1）甲方住所地：省市区街道号
（2）乙方住所地：省市区街道号
1.4合同双方联系方式
2.合同签订依据
2.1法律法规
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等。
2.2政策文件
《关于进一步推进股票发行注册制改革的指导意见》等。
2.3公司章程
股份有限公司章程。
2.4其他相关文件
（1）发行股票说明书
（2）发行股票承销协议
（3）发行股票验资报告
3.发行股票的基本情况
3.1发行股票的种类
本次发行股票为人民币普通股（A股）。
3.2发行股票的面值
本次发行股票的面值为人民币1元。
3.3发行股票的数量
本次发行股票数量为1,000,000,000股。
3.4发行股票的价格
本次发行股票价格为人民币5元/股。
3.5发行股票的时间
本次发行股票时间为2025年4月1日至2025年4月30日。
3.6发行股票的用途
本次发行股票所得资金主要用于公司扩大生产、研发新产品及补充流动资金。
4.发行股票的资金用途
4.1资金用途概述
（1）扩大生产规模，提高产能；
（2）研发新产品，提升产品竞争力；
（3）补充流动资金，增强公司抗风险能力。
4.2具体资金用途及比例
（1）扩大生产规模：人民币300,000,000元，占比30%；
（2）研发新产品：人民币200,000,000元，占比20%；
（3）补充流动资金：人民币500,000,000元，占比50%。
4.3资金使用期限
本次发行股票所得资金应在发行完成后3年内使用完毕。
4.4资金使用监督
本次发行股票所得资金的使用情况，甲方应定期向乙方报告，并接受乙方的监督。
5.股票发行方式及程序
5.1发行方式
本次发行采用上网定价发行方式。
5.2发行程序
（1）发行前，甲方应向乙方提供发行股票的相关文件；
（2）发行过程中，甲方应按照乙方的要求，及时披露相关信息；
（3）发行结束后，甲方应将发行结果报告乙方。
5.3发行时间表
（1）2025年3月15日：发行股票说明书等文件的编制；
（2）2025年3月20日：发行股票说明书的披露；
（3）2025年4月1日至2025年4月30日：上网定价发行；
（4）2025年5月10日：发行结果报告。
5.4
文档评论（0）