公司股转债协议书书债转股协议书范本2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

公司股转债协议书书债转股协议书范本2025年通用

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2合同术语解释

2.股转债的基本情况

2.1股转债的发行

2.2股转债的面值与利率

2.3股转债的发行价格

3.债转股的条件与程序

3.1债转股的条件

3.2债转股的程序

3.3债转股的审批

4.股转债的持有与转让

4.1股转债的持有

4.2股转债的转让

4.3股转债的回购

5.股转债的利息支付

5.1利息支付方式

5.2利息支付时间

5.3利息支付违约责任

6.债转股的股票发行

6.1股票发行条件

6.2股票发行程序

6.3股票发行价格

7.股转债的到期处理

7.1到期偿还

7.2债转股的终止

7.3到期违约责任

8.违约责任

8.1违约行为定义

8.2违约责任承担

8.3违约纠纷解决

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止的程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除条件

12.通知与送达

12.1通知方式

12.2送达地址

12.3送达时间

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力事件的处理

13.3不可抗力的证明

14.其他

14.1合同附件

14.2合同解释权

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1术语定义

1.1.1股转债：指公司发行的具有债券和股票双重属性的金融工具。

1.1.2债转股：指债转股协议生效后，转债持有人将其持有的转债转换为发行公司的股份。

1.1.3发行公司：指发行转债的公司。

1.1.4转股价格：指转债转换为发行公司股份的每股价格。

1.1.5转股比例：指转债转换为发行公司股份的比例。

1.2合同术语解释

1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。

第二条股转债的基本情况

2.1股转债的发行

2.1.1发行公司应按照中国证监会及相关法律法规的规定，发行股转债。

2.1.2股转债的发行总额、发行对象、发行价格等事项应在发行前公告。

2.2股转债的面值与利率

2.2.1股转债的面值为人民币100元。

2.2.2股转债的票面利率为每年X%。

2.3股转债的发行价格

2.3.1股转债的发行价格为人民币Y元。

第三条债转股的条件与程序

3.1债转股的条件

3.1.1转债持有人持有转债的时间达到发行公司规定的期限。

3.1.2转债持有人未发生违约行为。

3.2债转股的程序

3.2.1转债持有人向发行公司提出债转股申请。

3.2.2发行公司审核债转股申请，并通知转债持有人审核结果。

3.3债转股的审批

3.3.1债转股申请经发行公司董事会批准后生效。

第四条股转债的持有与转让

4.1股转债的持有

4.1.1转债持有人应妥善保管转债，不得遗失、毁损。

4.1.2转债持有人不得转让转债，但法律法规另有规定的除外。

4.2股转债的转让

4.2.1转债持有人转让转债时，应遵守中国证监会及相关法律法规的规定。

4.2.2转让转债时，受让人应向发行公司提交转债转让申请。

4.3股转债的回购

4.3.1发行公司有权在规定条件下回购转债。

第五条股转债的利息支付

5.1利息支付方式

5.1.1利息支付采用现金支付方式。

5.2利息支付时间

5.2.1利息每年支付一次，于每年的X月X日支付。

5.3利息支付违约责任

5.3.1如发行公司未能按时支付利息，应向转债持有人支付逾期利息。

第六条债转股的股票发行

6.1股票发行条件

6.1.1股票发行应符合中国证监会及相关法律法规的规定。

6.2股票发行程序

6.2.1股票发行应按照发行公司规定的程序进行。

6.3股票发行价格

6.3.1股票发行价格应按照市场定价原则确定。

第七条股转债的到期处理

7.1到期偿还

7.1.1股转债到期时，发行公司应按照面值偿还转债本金。

7.2债转股的终止

7.2.1股转债到期时，债转股协议终止。

7.3到期违约责任

7.3.1如发行公司未能按时偿还转债本金，应向转债持有人支付逾期利息。

第一部分：合同如下：

第八条违约责任

8.1违约行为定义

8.