瑞众保险自贡中支2025年反洗钱工作小组培训效果评估题有答案.docxVIP

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瑞众保险自贡中支2025年反洗钱工作小组培训效果评估题有答案

1.《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。

A.2024年11月30日

B.2024年12月31日

C.2025年1月1日(正确答案)

D.2026年1月1日

2.当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议并向金融机构提出后，金融机构应在（）内处理并答复;涉及客户基本的、必需的金融服务的，应当及时处理并答复。

A.10日

B.15日(正确答案)

C.20日

D.30日

3.与金融机构存在业务关系的单位和个人（）金融机构依法开展的客户尽职调查。

A.可以配合

B.视情况配合

C.应当配合(正确答案)

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