2023年度中国反洗钱报告.docxVIP

TOC\o1-1\h\z\u一、完成第四轮反洗钱国际评估并积极准备第五轮评估 1

二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展 1

三、反洗钱监管有效性持续提升 2

四、反洗钱监测分析不断取得新成效 4

五、打击洗钱违法犯罪工作成效显著 5

六、部际联席会议单位合力推进反洗钱工作 6

七、深入参与反洗钱国际合作 11

八、扎实开展反洗钱宣传培训工作 12

一、完成第四轮反洗钱国际评估并积极准备第五轮评估

（一）完成第四轮反洗钱国际评估

2023年10月，金融行动特别工作组（FATF）通过《中国反洗钱和反恐怖融资第四次强化后续报告》，认为中国反洗钱工作取得积极进展，决定结束中国本轮评估。在2019年中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告通过后，经过4年整改，我国40项合规性指标的达标数量从22项提升至31项，有效性方面也取得积极进展。

（二）积极部署第五轮评估准备工作

FATF定于2025年底至2027年初对中国开展第五轮反洗钱国际评估。近年来，反洗钱国际标准发生较大调整，对第五轮评估迎评工作提出了更高要求。中国人民银行及时制订迎评工作方案，部署启动迎评准备工作。

二、反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展

（一）《中华人民共和国反洗钱法》修订取得重要进展

充分配合司法部开展《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（以下简称