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银行业监管统计管理方法
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1.1明确监管统计工作的核心目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2阐述监管统计工作的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2.1强调数据真实性和准确性的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2.2规定统计信息保密性和安全性的要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.3确立统计工作规范性和标准化的导向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.3适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1明确监管统计工作的覆盖对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.2界定监管统计工作的适用边界．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
二、组织机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.1管理架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1.1设立监管统计管理机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.1.2规定机构内部设置和人员配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.2职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.2.1明确监管统计管理机构的职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.2.2界定各相关部门的协作义务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
三、数据采集与报送．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.1数据采集规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.1.1制定数据采集标准和流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.1.2规定数据采集方法和质量控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.2数据报送要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.2.1明确数据报送的时限和频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.2.2规定数据报送的格式和渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.3数据验证与审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.3.1建立数据验证机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.3.2实施数据审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
四、数据存储与安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.1数据存储管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.1.1设计数据存储方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.1.2规定数据存储设备和设施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.2数据安全保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
4.2.1制定数据安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.2.2采取数据安全防护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
五、数据分析与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.1数据分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.1.1确立数据分析的原则和方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.1.2探索数据分析的技术和工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
5.2
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